無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

錫濱檢刑不訴〔2020〕35號

被不起訴人劉某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6127321996********，漢族，在校大學生，戶籍所在地及現住址均為陜西省榆林市子洲縣**鎮(zhèn)**村**號。被不起訴人劉某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年8月23日被刑事拘留；被不起訴人劉某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年9月20日被該分局取保候審；被不起訴人劉某甲因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經本院決定，于2020年6月19日被取保候審。

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結，以劉某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知其有權委托辯護人，依法訊問了劉某甲并告知了其認罪認罰的法律后果，審查了全部案件材料。

經本院依法審查查明：

2019年，劉某甲在江蘇無錫加入以“自愿連鎖經營業(yè)”為名，實為“拉人頭”?、收取“加入資格費”的傳銷組織。

該傳銷組織規(guī)定，每個參加者必須至少繳納人民幣3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購買21份“份額”（購買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過直接或間接滾動式不斷發(fā)展下線以提升自己的級別：先由實習業(yè)務員進到業(yè)務組長再進到業(yè)務主任然后進到業(yè)務經理最后進到高級業(yè)務員即“老總”，該組織按參加者級別、發(fā)展下線的多少以及下線購買“份額”的多少獲取提成。其中被不起訴人杜某甲已達到老總級別。

該傳銷組織以數個“家庭”形式進行管理，最高級別管理人員為“總裁”，“總裁”下設“區(qū)長”負責管理無錫地區(qū)整個傳銷組織，召集“老總會議”并向“總裁”匯報工作；“區(qū)長”下設數名“老總”，?“老總”負責管理各自的“家庭”，并負責任命“大家庭”的管理人員；?“老總”通過參加?“老總”會議交流經驗。另外，該組織還設立申購“老總”、申購總管，負責整個傳銷組織新加入成員的申購款繳納工作。每個“大家庭”設有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經晨總管各1名，大總管是整個“家庭”的管理者，負責管理家庭具體事務，并向直接“老總”匯報工作，還定時參加“總管會”與其他“家庭”的大總管交流經驗；自律總管負責督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“家庭”相互檢查，與其他自律總管開會交流經驗；自律配合總管負責協(xié)助自律總管完成上述任務；能力總管負責組織家庭成員學習如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經驗；能力配合總管負責協(xié)助能力總管完成上述任務；經晨總管負責家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經營管理二十條》等的學習活動和晨會活動，參加經晨總管互動會議。該傳銷組織通過“家庭會”、“經理會”、“總管會”、“老總會”的形式實現傳銷人員、信息、工作的交流、互通。?2017年12月左右，該傳銷組織從北京燕郊、河北固安分流至無錫市濱湖區(qū)仙河苑、雪新苑、雪溪苑等地發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷組織在無錫地區(qū)已經形成了以郝某甲（另案處理）為總裁、宋某某（另案處理）為區(qū)長、犯罪嫌疑人杜某甲以及劉某乙（另案處理）等人為“大家庭”直接老總，犯罪嫌疑人郝某乙、劉某丙、劉某丁、高某某、杜某乙以及師某某、楊某某（均另案處理）等人為大總管的數個“大家庭”，發(fā)展傳銷人員達到164人，層級達3級以上。

其中劉某甲于2019年4月在無錫加入該傳銷組織，2019年6月擔任劉某丁“家庭”能力配合總管，協(xié)助時任能力總管高瑞負責所在家庭成員的能力提升；2019年8月擔任劉某丁“家庭”能力總管至同月22日被抓，負責所在家庭成員的能力提升。

歸案后，劉某甲如實供述了自己的全部犯罪事實。

本院認為，被不起訴人劉某甲結伙組織、領導以推銷虛假份額為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，已構成組織、領導傳銷活動罪，但其具有坦白、從犯情節(jié)，自愿認罪認罰，認罪態(tài)度較好，有悔罪表現，且系在校大學生，根據《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

2020年6月29日