甘肅省慶城縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

慶城檢一部刑不訴〔2020〕143號(hào)

被不起訴人劉某甲，女，生于1984年**月**日，身份證號(hào)碼:?2101021984********，漢族，大專(zhuān)文化程度，遼寧省沈陽(yáng)市人，現(xiàn)住沈陽(yáng)市**區(qū)***路**號(hào)**樓，**有限責(zé)任公司職員。無(wú)黨派。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月6日被甘肅省慶陽(yáng)市公安局長(zhǎng)慶分局取保候?qū)?。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年3月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省慶陽(yáng)市公安局長(zhǎng)慶分局偵查終結(jié)，以被不起訴人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年10月19日向本院移送審查起訴，本院受理后，于2020年10月19日告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

甘肅省慶陽(yáng)市公安局長(zhǎng)慶分局移送審查起訴認(rèn)定：?

2018年10月份，**油田**采油廠職工彭某某通過(guò)百合網(wǎng)認(rèn)識(shí)了自稱(chēng)“**李”（身份待查）的男子，并互加微信聯(lián)系。通過(guò)一個(gè)多月的聯(lián)系，兩人逐漸熟悉，并確立男女朋友關(guān)系。

2018年12月份，“**李”對(duì)彭某某說(shuō)，其購(gòu)置的疫苗需20萬(wàn)元人民幣托運(yùn)費(fèi)，并向彭某某提出借錢(qián)。12月7日，彭某某通過(guò)手機(jī)銀行將20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入“**李”提供的劉某甲工商銀行6222023301012******賬戶(hù)中。

12月3日，劉某乙多次要求其朋友劉某甲提供銀行賬戶(hù)用于取款、轉(zhuǎn)賬，并承諾給劉某甲“好處費(fèi)”。12月5日、7日，劉某甲的工商銀行6222023301012******賬戶(hù)五次收到所謂的“材料購(gòu)買(mǎi)費(fèi)”，劉某甲取款后，將現(xiàn)金交給劉某乙，劉某乙付給劉某甲600元好處費(fèi)，事后在其男友劉某丙的提醒下，劉某甲認(rèn)為此種做法可能違法犯罪，遂向劉某乙提出表示不再干了。12月9日，彭某某轉(zhuǎn)出的20萬(wàn)元到賬后，劉某甲為了留存證據(jù)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式將此筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給劉某乙。當(dāng)日，劉某甲通過(guò)支付寶向劉某乙轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元，通過(guò)財(cái)付通向劉某乙轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元；12月10日，劉某甲通過(guò)支付寶向劉某乙轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元，通過(guò)財(cái)付通向劉某乙轉(zhuǎn)款4萬(wàn)元；12月11日，劉某甲通過(guò)財(cái)付通向劉某乙轉(zhuǎn)款5500元，通過(guò)手機(jī)銀行向劉某乙招商銀行6214850243******賬戶(hù)轉(zhuǎn)款5000元，向劉某乙農(nóng)業(yè)銀行6228450048078******賬戶(hù)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元；三天共計(jì)轉(zhuǎn)款240500元（其中40500元系浙江省杭州市公安局濱海分局偵辦的另一起電信詐騙案涉案資金)。

12月11日，劉某乙將劉某甲通過(guò)支付寶和財(cái)付通轉(zhuǎn)來(lái)的185500元款項(xiàng)中的164230元提現(xiàn)到其招商銀行6214850243******賬戶(hù)中，并于當(dāng)日在招商銀行沈陽(yáng)**西路支行柜臺(tái)取款144000元，ATM機(jī)取款2萬(wàn)元，在農(nóng)業(yè)銀行**支行柜臺(tái)從其農(nóng)業(yè)銀行6228450048078******賬戶(hù)中取款5萬(wàn)元。劉某乙在農(nóng)業(yè)銀行沈陽(yáng)**支行ATM自助存款機(jī)上分別向OULAI??**提供的任某某農(nóng)業(yè)銀行6228480084920******賬戶(hù)存款89100元，楊某某農(nóng)業(yè)銀行6228480088532******賬戶(hù)存款143000元。

經(jīng)本院審查認(rèn)為，慶陽(yáng)市公安局長(zhǎng)慶分局認(rèn)定劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。劉某甲主觀上是否明知賬戶(hù)上所收到的款項(xiàng)是犯罪所得，不能排除合理懷疑，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)劉某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向慶陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。

2020年11月19日