湖南省南縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

南檢二部刑不訴〔2020〕7號(hào)

被不起訴人周某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304211985********，漢族，初中文化，公司銷售，戶籍所在地及現(xiàn)住址為湖南省衡陽(yáng)市衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年9月3日被南縣公安局刑事拘留，同年9月17日被該局決定取保候?qū)彙?020年8月28日由該局對(duì)其決定解除取保候?qū)彙?

本案由南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年8月28日知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，聽(tīng)取被害人和被不起訴人的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月28日至2020年10月26日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2020年11月27日至2020年12月11日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

2012年底至2015年期間，被不起訴人周某甲在安徽合肥經(jīng)過(guò)鄒某某（在逃）的介紹，在沒(méi)有任何產(chǎn)品的情況下花費(fèi)69800元購(gòu)買21份連鎖經(jīng)營(yíng)銷售的份額，成為鄒某某、向某甲（已判決）、向某乙（已到案）等人的下線，加入以鄒某某、向某甲、向某乙為主經(jīng)營(yíng)的“連鎖經(jīng)營(yíng)銷售”模式的傳銷活動(dòng)。周某甲加入連鎖經(jīng)營(yíng)后，先后隨上線老總鄒某某等人在安徽合肥、江蘇無(wú)錫等地從事連鎖經(jīng)營(yíng)。期間，周某甲先后發(fā)展周某?。ㄒ训桨福?、符某甲、周某乙等三條下線，并通過(guò)下線陸續(xù)發(fā)展了周某丙、符某乙（均已到案）等人為其下線，共計(jì)發(fā)展7個(gè)以上層級(jí)，30名下線人員。周某甲在參與連鎖經(jīng)營(yíng)傳銷活動(dòng)期間非法利益12萬(wàn)余元。

2015年8月31日，被不起訴人周某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，案發(fā)后周某甲已退贓人民幣8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案說(shuō)明、戶籍證明、追繳違法所得清單、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、關(guān)于周某甲銀行卡關(guān)聯(lián)賬號(hào)信息來(lái)源的情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)；

2.證人周某丙、符某乙、向某甲、向某乙、周某丁、陸某某的證言；

3.被不起訴人周某甲的供述；

4.提取筆錄附照片。

本院認(rèn)為，被不起訴人周某甲以實(shí)施經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，共計(jì)發(fā)展下線人員30人以上，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有坦白、積極退贓的情節(jié)，且五年內(nèi)無(wú)故意犯罪記錄，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)周某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省南縣人民檢察院

2020年12月9日