浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

婺檢二部刑不訴〔2019〕179號(hào)

被不起訴人尚某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5301031980********，群眾，無(wú)業(yè)。戶籍所在地云南省昆明市盤龍區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌洗錢罪，經(jīng)金華市公安局江南分局決定，于2019年8月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被不起訴人尚某某涉嫌洗錢罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日?qǐng)?bào)請(qǐng)上級(jí)院指定管轄，浙江省人民檢察院于2019年11月6日指定本院管轄。于三日內(nèi)已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)被不起訴人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

現(xiàn)經(jīng)本院依法審查查明：

2019年6月14日，被不起訴人尚某某在明知張某某（另案處理）販賣毒品的情況下，提供尾號(hào)為4800的中信銀行卡給張某某走賬，將周某某（另案處理）轉(zhuǎn)至該張卡內(nèi)的6600元錢轉(zhuǎn)給張某某。

2019年8月22日，公安機(jī)關(guān)在云南省昆明市盤龍區(qū)實(shí)力北岸花園4棟10樓門口將被不起訴人尚某某傳喚歸案。

以上事實(shí)，有偵查機(jī)關(guān)提供并經(jīng)本院審查查明的下列證據(jù)證明：抓獲經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、尚某某中信銀行卡基本信息、交易明細(xì)、戶籍信息、證人周某某、張某某的證言、被不起訴人尚某某的某某與辯解、扣押筆錄及照片、檢查筆錄及照片、電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人尚某某明知是毒品犯罪所得，提供資金賬戶，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被不起訴人尚某某提供一張銀行卡用于走賬，沒(méi)有獲利，情節(jié)輕微。系坦白、初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿適用認(rèn)某某從寬制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條、第六十七條第三款、第三十七條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對(duì)尚某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月25日