白山市渾江區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渾檢二部刑不訴〔2021〕2號

被不起訴人李某某，男性，19xx年x月x日出生，居民身份證號碼22242xxxxxxx，漢族，中專，戶籍所在地吉林xxxxxxxx，現(xiàn)住延邊州xxxxxxxxx。因涉嫌騙取貸款罪于2019年9月26日被長白山公安局池北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省白山市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被不起訴人李某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年8月21日向移送本院審查起訴。因事實不清、證據(jù)不足分別于2020年9月21日、2020年11月13日退回偵查機關(guān)補充偵查兩次。

吉林省白山市公安局移送審查起訴認定嫌疑人田某某（安圖縣永祥土特產(chǎn)公式實際控制人）、李某某（安圖縣永祥土特產(chǎn)公司法人）2014年12月在沒有資金的情況下，通過犯罪嫌疑人吳某某向丁某某借款1000萬元購買了長白山保護開發(fā)區(qū)鑫鵬林副產(chǎn)品有限公司位于安圖縣寶馬林場一塊面積為66220平方米的土地，隨后2015年6月以經(jīng)營安圖縣永祥土特產(chǎn)公司為由，利用購得的土地抵押物向長白山農(nóng)村商業(yè)銀行申請抵押貸款1500萬元，抵押土地價值不足以抵押貸款數(shù)額。按照長白山農(nóng)商銀行貸款的發(fā)放標準，借款人需要提供抵押物的評估報告和第三方受托支付合同，吳某某在明知田某某在公司沒有任何實際經(jīng)營的情況下，為其提供幫助，介紹并找到徐某某（天池土特產(chǎn)公司法人）作為第三方受托支付方，并簽訂價值2500萬元虛假購買合同，吳某某代替徐某某在虛假購銷合同上簽字，虛假合同準備好后提供給銀行放款使用。后經(jīng)史某某介紹，由犯罪嫌疑人索某某（延邊誠信價格事務(wù)有限公司法人）對購得的66220平方米土地進行評估，犯罪嫌疑人索某某、孫某某在沒有做任何調(diào)查和評估的情況下，明知該抵押物要求認定價值偏高，簡單根據(jù)抵押貸款的金額與銀行發(fā)放貸款的比例，幫助田某某將該處土地價值定為3000萬元，并將該評估報告提供給銀行使用，為批準貸款提供了必要性的幫助。在完成貸款后，徐某某將收到的1500萬元貸款轉(zhuǎn)給了吳某某，吳某某在田某某的授意下，將收到長白山農(nóng)商行1500萬元貸款中的1200萬元償還給丁某某（1000萬本金，200萬元利息），其余300萬元轉(zhuǎn)給田某某挪作他用，沒有實際經(jīng)營土特產(chǎn)公司，改變了借款用途。直到永祥土特產(chǎn)公司被長白山管委會收購后將該筆貸款償還，其行為涉嫌騙取貸款罪。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為吉林省白山市公安局直屬分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對李某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向白山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向白山市渾江區(qū)人民法院提起自訴。

白山市渾江區(qū)人民檢察院

2021年1月13日

（院印）