寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院

不起訴決定書

靈檢一部刑不訴〔2020〕58號

被不起訴人楊麗榮，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，公民身份號碼xxxx，大學文化，系靈武市自然資源局職工，戶籍所在地寧夏靈武市東塔鎮(zhèn)，現(xiàn)住靈武市龍辰苑小區(qū)3-4-401室。2019年3月20日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被靈武市公安局刑事拘留，同年4月26日被該局取保候審；2020年4月8日，被本院決定取保候審。

辯護人張艷紅，系寧夏天合律師事務所律師。

本案由靈武市公安局偵查終結，以被不起訴人楊麗榮涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年4月7日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被不起訴人，聽取辯護人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因案情復雜，依法延長審查起訴期限四十五日（分別自2020年5月8日至5月22日、2020年7月23日至8月6日、2020年10月5日至10月19日）；因事實不清，證據(jù)不足，分別于2020年5月22日、8月5日退回公安機關補充偵查，同年6月22日、9月4日，偵查機關重新移送本院審查起訴。

經本院依法審查查明：

深圳前海云集品電子商務有限公司（以下簡稱云集品公司）通過運營TPS電商網站平臺，以“共享經濟”、“跨境電商”為名設立獎勵制度，掩飾返利真實來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，利用12種復雜的獎勵機制構建金字塔型會員體系。該平臺商品銷售分為套餐區(qū)（又稱升級區(qū)）及零售區(qū)，在注冊成為云集品公司免費會員后，須在平臺套餐區(qū)購買一定金額的產品方能進入云集品VIP會員層級中。云集品VIP會員具有“等級”和“職稱”，VIP會員累計消費滿250美元、500美元、1000美元、1500美元后相應獲得銅級店鋪、銀級店鋪、白金店鋪和鉆石店鋪等級；VIP會員通過發(fā)展下線形成層級，直接或間接以下線的職稱為依據(jù)晉升相應職稱，在滿足“三三制”晉升條件，即每1級別職稱發(fā)展3個下1級別職稱的下線后，相應晉升為普通店主、資深店主、市場主管、高級市場主管、市場總監(jiān)、全球銷售副總裁職稱（2017年11月后將職稱改為相應的LV1、LV2、LV3、LV4、LV5、LV6）。

2015年11月26日，被不起訴人楊麗榮經李冠華（另案處理）介紹，注冊成為云集品公司會員，并發(fā)展于潔及王穎、魏雪風等人作為下線。在此過程中，楊麗榮依托云集品TPS平臺，通過口口相傳及在微信朋友圈、微信群內發(fā)送平臺信息等方式進行宣傳，積極發(fā)展下線人員。經廣東安絡司法鑒定所鑒定，被不起訴人楊麗榮下線層數(shù)（含本人）25層，下線會員數(shù)（含本人）116353個，直推會員數(shù)14個，2019年3月25日前（含當日）提現(xiàn)金額為38280美元（折合人民幣257907.7元）。

2019年4月25日，被不起訴人楊麗榮退還違法所得300000元人民幣。

本院認為，被不起訴人楊麗榮實施了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，構成組織、領導傳銷活動罪。但犯罪情節(jié)輕微，被不起訴人楊麗榮在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當減輕處罰。被不起訴人楊麗榮主動投案，且歸案后如實供述主要的犯罪事實，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被不起訴人楊麗榮自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。楊麗榮主動退還違法所得，酌情可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對楊麗榮不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

??????????????????????靈武市人民檢察院

??2020年10月16日