安徽省潛山市人民檢察院

不起訴決定書

潛檢刑不訴〔2020〕19號

被不起訴人楊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3213231991********，漢族，小學文化程度，務工人員，住江蘇省宿遷市泗陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被潛山市公安局刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院以證據(jù)不足不批準逮捕，同日被潛山市公安局取保候?qū)彛?019年7月26日被潛山市公安局解除取保候?qū)??同年11月29日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由潛山市公安局偵查終結，以被不起訴人楊某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人楊某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，已依法訊問被不起訴人楊某某，聽取了被害人意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。其間,因部分事實不清、證據(jù)不足,本院分別于2019年12月27日、2020年2月28日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年1月13日、2020年3月25日補查重報。并兩次各依法延長辦案期限十五日。

潛山市公安局移送審查起訴認定：

2018年5月1日黃某某（已處）伙同于某甲（已處）來到安慶市宜秀區(qū)南銘寫字樓，并承租下七樓的A07房間，經(jīng)營未經(jīng)許可的“**小額貸款公司”。該公司系黃某某全權負責經(jīng)營，并吸納被不起訴人楊某某和于某丙、呂某某、于某乙（均另處）先后加入該公司，形成比較固定的犯罪團伙。黃某某吸納于某甲、于某乙、于某丙、楊某某、呂某某為“**小額貸款公司”的業(yè)務員，且發(fā)放每人每月4000元的工資。在該公司經(jīng)營期間，黃某某因家中有事離開安慶，遂讓其老表陳某某（另處）來安慶“**小額貸款公司”幫忙照看并實施放貸事宜。2018年6月21日，在公安機關對該公司涉案人員實施抓捕過程中，陳某某、于某乙兩人至黃某某的租住房內(nèi)將存放借款手續(xù)的保險柜搬離，現(xiàn)該保險柜下落不明。該公司以“保證金”、“違約金”、“服務費”為由，按照其要求，哄騙被害人出具虛假的、明顯高于實際借款金額的借條及收條，并且與借貸人簽訂虛假的房屋租賃合同，為達到實施非法索債而準備虛假的訴訟合同，以此達到詐騙他人財物的犯罪目的。

1.2018年5月22日，被害人聞某某因資金緊缺，來到黃某某經(jīng)營的**小額貸款公司，向黃某某申請借款20000元。被害人聞某某在黃某某扣除保證金、服務費、家訪費等多種名目的費用后，實際僅借到現(xiàn)金12000元，黃某某還以只是一個形式的名義，哄騙聞某某簽訂了虛假的房屋租賃合同。被害人聞某某按照黃某某提供的模版，寫下了20000元的借條和收條，且黃某某讓聞某某拿著20000元的借條和收條進行拍照，以制造達到出借被害人聞某某20000元的“證據(jù)”。黃某某讓聞某某用鉑金項鏈、戒指等首飾進行擔保后，遂安于某乙等人至聞某某的家中進行實地核實，即所謂的“家訪”，于某乙在“家訪”結束后，才從車內(nèi)拿出12000元交給聞某某。之后聞某某將借錢的情況告知家人，其家屬考慮此借款明顯屬于高利貸，便催促聞某某提前還款，聞某某便聯(lián)系提前還款事宜，但被告知其必須按照借條上的20000錢還清，否則就到聞某某家中鬧事。被害人聞某某及其丈夫江某某因害怕，遂通過支付寶轉(zhuǎn)賬的方式將20000元轉(zhuǎn)入到黃某某的支付寶。黃某某在詐騙被害人聞某某8000元，收回12000元借款后，才將聞某某的借條、收條等憑證及借款的擔保物交還。

2.2018年5月21日，被害人李某某因急用錢，經(jīng)人介紹聯(lián)系于某乙后至**小額貸款公司，向黃某某申請借款10000元，被害人在黃某某的口述下出具了金額為15000元的借條及收條，約定還款期限為50天，每天還款300元。被害人李某某在黃某某扣除保證金、服務費、家訪費等多種名目的費用后，實際僅借到現(xiàn)金6200元，黃某某還以只是一個形式的名義，哄騙被害人李某某簽訂了虛假的房屋租賃合同，被害人李某某按照黃某某的口述，寫下了15000元的借條和收條，且黃某某讓李某某拿著15000元的借條和收條進行拍照，以制造達到出借被害人李某某15000元的證據(jù)，黃某某安排于某乙添加了李某某的微信賬號，要求李某某將每天的還款轉(zhuǎn)賬至于某乙的微信賬號，還安排于某乙對李某某住處進行實地核實，于某乙在抽取500元家訪費用后未進行家訪，便將剩余的6200元交給李某某。黃某某并支付于某乙該單業(yè)務提成100元。截止2018年6月21日“**小額貸款公司”被依法查獲，被害人共計轉(zhuǎn)賬9900元給于某乙。黃某某、于某乙詐騙被害人李某某3700元。

經(jīng)本院審查并二次退回潛山市公安局補充偵查后，本院仍然認為認定被不起訴人楊某某構成詐騙罪的證據(jù)不足，具體理由如下：

一、在黃某某、于某甲組織的該利用“套路貸”的方式實施詐騙的犯罪團伙中，被不起訴人楊某某實施了拉業(yè)務、家訪等行為，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》的二十七條的規(guī)定，應認定為從犯，故楊某某只應對具體參與的詐騙犯罪事實承擔責任。而潛山市公安局移送起訴時認定的兩起詐騙犯罪事實中，現(xiàn)有證據(jù)證實被不起訴人楊某某未參與，故楊某某不對該兩起犯罪事實承擔責任。?

二、除起訴意見書認定的兩起詐騙事實外，雖然有葉龍翔等人辨認出楊某某參與其他詐騙事實，并有“家訪”行為，但無其他證據(jù)予以佐證，故認定被不起訴人楊某某參與具體詐騙事實的證據(jù)，沒有達到確實、充分的證明標準。

本院認為，被不起訴人楊某某涉嫌詐騙罪一案不符合起訴條件，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七第一款之規(guī)定，決定對楊某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向安徽省安慶市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向潛山市人民法院提起自訴。

安徽省潛山市人民檢察院

2020年5月7日