廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

南市西檢刑不訴〔2020〕29號

被不起訴人蓋某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3706131987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山東省煙臺市萊山區(qū)**街**號**號，2019年11月19日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留，同年12月25日被本院批準逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局逮捕。

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結，以被不起訴人蓋某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院于2020年3月26日延長審查起訴期限一次。

南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人劉某某、濮某某（二人另案處理）等人自2013年起在南寧參與以交錢申購虛擬份額參加名為“資本運作”的組織，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷網絡關系，要求下線交納69800元申購份額加入“資本運作”組織，并依照層級排位、級別和發(fā)展下線的數量予以瓜分獲得非法收益的方式進行傳銷活動。該傳銷組織從2013年至今發(fā)展極其龐大，根據該組織成員收取下線申購款、發(fā)放下線提成銀行賬戶交易對象及查扣的網絡層級圖、賬本反應的情況，該組織發(fā)展的下線人員超過1000人，涉案金額特別巨大。

蓋某甲于2016年由李某某發(fā)展交錢申購份額加入該“資本運作”傳銷組織，加入后其發(fā)展了蓋某乙、李某某等人交錢申購份額加入“資本運作”，在參與“資本運作”傳銷組織的過程中，隨著下線人員的滾動增加，2018年犯罪嫌疑人濮某某成為老總級別人員，參與管理學習、紀律、申購等工作。其傘下人員超過30人，層級超過3級。其在傳下組織內部起到組織、領導的重要關鍵作用。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局認定的犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對蓋某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

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2020年4月7日????????????