廣西壯族自治區(qū)大化瑤族自治縣人民檢察院

不起訴決定書

大檢刑不訴〔2021〕25號(hào)

被不起訴人覃某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼45273119*******，壯族，高中文化，住址大化瑤族自治縣**鎮(zhèn)**路**都**單元**樓**號(hào)房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年6月22日被大化瑤族自治縣公安局刑事拘留，同年7月2日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被大化瑤族自治縣公安局監(jiān)視居住。

本案由大化瑤族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人覃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰法律規(guī)定，依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2021年3月2日，覃某某為了取得無(wú)息貸款將自己名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284128******576）、U盾、銀行卡綁定的手機(jī)卡和中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：62122621*******28）、U盾、銀行卡綁定的手機(jī)卡提供給他人使用。2021年3月2日至3月3日間，覃某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284128******76）交易多筆，交易流水金額高達(dá)1482502.61元；2021年3月3日，覃某某的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：6212262******28）多次存入、交易異常，收支資金流水達(dá)1399075.67元。覃某某名下兩張銀行卡交易異常，來(lái)源不明的資金流水共計(jì)人民幣2881578.28元。其中，高某某被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣1948元匯入覃某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284128*******76）賬戶中；被害人郭某某被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙人民幣4000元匯入覃某某的工商銀行卡（卡號(hào)：6212262********8）賬戶中。

本院認(rèn)為，覃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款規(guī)定，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。但是，覃某某發(fā)現(xiàn)其銀行卡交易異常后，及時(shí)主動(dòng)與銀行客服聯(lián)系，要求銀行掛失，社會(huì)危害性小；覃某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)；初犯、偶犯；覃某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。覃某某的犯罪情節(jié)輕微，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)覃某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2021年12月17日

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