云浮市云安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

云安區(qū)檢公訴刑不訴〔2020〕Z21號

被不起訴人鄧某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼4412271967********，漢族，大專文化，云浮市*乙石材有限公司法人，戶籍所在地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**社區(qū)**路**號，住云浮市云城區(qū)**鎮(zhèn)**村。2001年3月16日因犯賭博罪被云浮市云城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金1500元。因涉嫌犯騙取貸款罪，于2020年1月18日被云浮市公安局云安分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月25日被云浮市公安局云安分局逮捕，同年6月30日被本院取保候?qū)彙?/span>

被害單位云浮市云安區(qū)**社，法定代表人張某某，統(tǒng)一社會信用代碼9144530363********，住所地廣東省云浮市云安區(qū)**路**號。

辯護人溫佩君、陳偉國，廣東百潤律師事務所律師。

本案由云浮市公安局云安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄧某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院于2020年5月22日、2020年7月17日分別將本案一次、二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年6月19日、2020年8月5日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2017年9月，被不起訴人鄧某某以其經(jīng)營的云浮市*乙石材有限公司名義提交虛構(gòu)的財務報表資料后，與李某某的云浮市*甲石材有限公司、陳某某的云浮市*丙石材有限公司以聯(lián)保方式還舊借新的方法各向云浮市云安區(qū)**社**分社申請貸款2000000元，并于2017年11月29日簽訂《流動資金借款合同》，借款用途為購買石材，借款期限為1年。2000000元貸款到賬后，鄧某某沒有按照貸款合同約定的借款用途使用。2000000元貸款到期后，因上述三方聯(lián)保公司均經(jīng)營不善無力償還貸款本息，云浮市云安區(qū)**社遂將其訴至云浮市云安區(qū)人民法院，因云浮市公安局云安分局于2019年9月30日對鄧某某涉嫌騙取貸款案立案偵查，云浮市云安區(qū)人民法院裁定案件移送公安機關(guān)處理。截至2019年9月30日，上述三人尚未歸還的貸款本息合計6856906.43元，由此造成云浮市云安區(qū)**社經(jīng)濟損失達6856906.43元。經(jīng)審計，鄧某某提交的財務報表資料反映的財務情況均與相應期間公司實際經(jīng)營情況存在較大差異。

2020年7月，云浮市云安區(qū)**社通過拍賣債權(quán)的形式將云浮市*甲石材有限公司、云浮市*乙石材有限公司、云浮市*丙石材有限公司的債權(quán)予以轉(zhuǎn)讓，并挽回經(jīng)濟損失2120000元，其與上述三方聯(lián)保公司的債權(quán)債務關(guān)系已不存在。

本院認為，鄧某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認罪認罰、積極挽回損失等情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可免除刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對鄧某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向云浮市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向云浮市云安區(qū)人民法院提起自訴。

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?????????????????????????????????2020年9月4日