甘肅省金昌市金川區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

金區(qū)檢一部刑不訴〔2020〕113號

被不起訴人鄭某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3623221996********，漢族，大學本科，無業(yè)，戶籍所在地廣東省深圳市寶安區(qū)，住**街道**路**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月11日被金昌市公安局金川分局取保候?qū)?，?020年8月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由金昌市公安局金川分局偵查終結(jié)，以被不起訴人鄭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本案于2020年9月24日退回偵查機關(guān)補充偵查，同年10月23日補查重報。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年5月12日，厲某某通過“soul”社交軟件認識了叫陳某某的人,厲某某加陳某某微信后進入一個叫天使投資的平臺,厲某某按陳某某要求往平臺充值29027元，后以上錢款均無法提現(xiàn)。通過對以上資金流追蹤，發(fā)現(xiàn)厲某某被詐騙的其中20000元錢款轉(zhuǎn)入鄭某甲62148352********賬戶內(nèi)。入賬成功后,鄭某甲便將該筆20000元涉案資金立即再次以40000元金額于同日15時18分轉(zhuǎn)入其母親夏某某6214169********賬戶中,之后夏某某再將該筆資金轉(zhuǎn)入自己名下62220815120*******賬戶中。轉(zhuǎn)賬成功之后,鄭某乙（未到案）便要求夏某某進行取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬操作,隨后夏某某在中國工商銀行江西省上饒廣豐支行取現(xiàn)120000元后,同日15時52分按照鄭某乙的指示將取現(xiàn)的100000元錢存入指定賬戶中,同日16時12分通過ATM機將20000元存入另一指定賬戶中。

本院認為，被不起訴人鄭某甲在鄭某乙的指示下,無正當理由協(xié)助鄭某乙轉(zhuǎn)移資金，致使上游犯罪無法及時查處，并造成公私財物重大的損失無法挽回,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但鄭某甲涉案資金20000元，積極退還被害人損失，取得被害人諒解，且系初犯、偶犯，鄭某甲到案后認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對鄭某甲不起訴，建議公安機關(guān)對其進行治安處罰。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向金昌市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向金川區(qū)人民法院提起自訴。

?????????????????????????????金昌市金川區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????2020年11月19日