下城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

下檢二部刑不訴〔2020〕179號

被不起訴人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303291989********，漢族，文化程度?？?，戶籍所在地浙江省杭州市江干區(qū)**室，因本案于2019年10月21日被杭州市公安局下城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案卷材料。期間補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2014年12月16日，許某某（已起訴）與華某某（另案處理）合伙在本市下城區(qū)野風現(xiàn)代中心成立杭州順華金融服務外包有限公司（2015年3月13日經(jīng)工商核準變更法人為許某某、股東為孔某某、陳某某），在未獲得金融部門批準的情況下，招攬業(yè)務員通過發(fā)放傳單、打電話等方式向社會不特定對象宣傳江西宏遠喀斯特原始股權(quán)融資項目，并承諾江西宏遠喀斯特新三板掛牌失敗則對投資金額以年利率7%-12%保本付息。

2015年3月，被不起訴人陳某某為開展恒大建材市場融資項目，與許某某、孔某某（均已起訴）商議后，成立杭州厚寬資產(chǎn)管理有限公司（法人為許某某，股東為孔某某、陳某某）、并且成為順華金融外包服務公司的股東。在未獲得金融部門批準的情況下，通過發(fā)放傳單、打電話等方式向社會不特定對象宣傳上述喀斯特原始股項目及恒大建材市場融資項目，并年利率承諾9%-11%保本付息。至2015年5月，共計吸收投資人劉某某等8人資金共計人民幣123萬余元，造成損失121萬余元。所吸收資金大部分被許某某提現(xiàn)及歸還欠款。

2019年10月21日，被不起訴人陳某某經(jīng)民警電話傳喚后到案。案發(fā)后，被不起訴人陳某某退賠了被害人錢款共計121萬元。獲得了被害人的諒解。

本院認為，陳某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、認罪認罰、退贓等表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對陳某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?下城區(qū)人民檢察院

2020年6月1日

（院?。?/span>