科爾沁區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

科檢一部刑不訴〔2020〕72號(hào)

被不起訴人馬某丙，曾用名：馬某丁，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6229261981********，東鄉(xiāng)族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地甘肅省蘭州市**區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年5月15日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年6月11日被依法逮捕；2018年6月26日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局取保候?qū)彛?018年6月26日被內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局監(jiān)視居住。

本案由通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局偵查終結(jié)，以被不起訴人馬某丙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。

本院于2020年1月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限。

通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局移送審查起訴認(rèn)定：

犯罪嫌疑人馬某丙實(shí)際控制馬某戊下62148693********招商銀行卡于2017年8月陸續(xù)收到楊某某（在逃）洗錢(qián)團(tuán)伙實(shí)際控制的馬某己、馬某庚、深圳市**科技有限公司、楊某乙名下轉(zhuǎn)賬匯款共計(jì)9983570元。經(jīng)過(guò)我局多次審訊犯罪嫌疑人馬某丙不能說(shuō)明馬某戊名下62148693********銀行卡接收到楊某丙、馬某己、馬某庚、深圳**科技有限公司匯款的具體用途，上述匯款中，馬某己匯款來(lái)自李某某、唐某某名下；馬某庚匯款來(lái)自于某某、唐某某名下。于某某、唐某某、李某某名下銀行卡均為我局偵查的“850棋牌游戲網(wǎng)站”所使用的主卡。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為通遼市公安局科爾沁區(qū)公安分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)馬某丙不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

科爾沁區(qū)人民檢察院

2020年4月30日