平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

平新檢二部刑不訴〔2020〕16號(hào)?

被不起訴人高某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410401********1031，漢族，大專(zhuān)文化，系河南**集團(tuán)**有限公司職工，戶(hù)籍所在地河南省平頂山市石龍區(qū)，住平頂山市寶豐縣****村**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月17日被平頂山市公安局取保候?qū)彛?020年7月3日，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由寶豐縣公安局大營(yíng)派出所執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市人民檢察院以被不起訴人高某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日交本院審查起訴。本院于2020年8月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月3日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新華擔(dān)保公司)先后以河南省***農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司、河南**化工有限責(zé)任公司、平頂山市**置業(yè)有限公司、河南**集團(tuán)商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**節(jié)能門(mén)窗有限公司、河南省**集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、洛陽(yáng)市**置業(yè)有限公司等為融資項(xiàng)目，采取自借自保的形式，聘用被不起訴人高某某及王某某、余某某、朱某某、楊某某、劉某某（以上五人均另案處理）為業(yè)務(wù)員，對(duì)外公開(kāi)進(jìn)行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款。

經(jīng)平頂山市明審會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，高某某自2013年4月至6月，吸收公眾存款金額56萬(wàn)元，吸收社會(huì)公眾存款未兌付金額5萬(wàn)元，工資總額6840元（基本工資1200元，實(shí)發(fā)提成加獎(jiǎng)勵(lì)5640元）。

2019年7月17日經(jīng)民警電話通知，高某某主動(dòng)到平頂山市公安局說(shuō)明情況。高某某到案后自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、前科證明、平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、繳款證明等書(shū)證；

2.證人證言：證人李某某、馮某某、張某某等人證言；

3.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人高某某供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，高某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。但高某某系初犯，偶犯，退繳全部違法所得，高某某自動(dòng)投案并能夠如實(shí)供述，屬自首，認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條、第六十七條第一款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，不需要判處刑罰。為達(dá)到社會(huì)效果和法律效果的統(tǒng)一，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條之規(guī)定，決定對(duì)高某某不起訴。

??平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

2020年9月24日