鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢一部刑訴〔2020〕610號　

被告人余某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5223221990********，布依族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，住貴州省黔西南布依族苗族自治州某某縣某某鎮(zhèn)某某村某某組**號。因盜竊，于2012年4月30日被廣東省深圳市公安局龍崗分局橫崗派出所行政拘留十五日。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年1月21日被鄧州市公安局刑事拘留，于2020年2月28日經(jīng)鄧州市人民檢察院以涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人黃某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5223272000********，布依族，初中文化程度，無業(yè)，住貴州省黔西南布依族苗族自治州某某縣某某鎮(zhèn)某某村**組。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年1月21日被鄧州市公安局刑事拘留，于2020年2月28日經(jīng)鄧州市人民檢察院以涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人龔某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4503261994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)某某鎮(zhèn)某某村某某屯**隊**號。因犯盜竊罪，于2017年8月13日被廣西桂林市七星人民法院判處拘役四個月。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年1月21日被鄧州市公安局刑事拘留，于2020年2月28日經(jīng)鄧州市人民檢察院以涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

被告人黃某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4507031996********，壯族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，住廣西壯族自治區(qū)某某市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某村委某某村某某隊**號。因涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年1月15日被欽州市公安局向陽派出所抓獲，于2020年1月14日23時至2020年1月20日10時臨時羈押于靈川縣公安局看守所，于2020年1月21日被鄧州市公安局刑事拘留，于2020年2月28日經(jīng)鄧州市人民檢察院以涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪批準，次日被鄧州市公安局逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人余某某、黃某甲、龔某某、黃某乙涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年4月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查；偵查機關(guān)于2020年9月8日補查重報。被告人余某某等4人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：鄧州市公安局在辦理的2019.7.16鄧州市蔡某某被詐騙案過程中，通過對嫌疑人作案使用的6個對公賬戶追查證實，通過順線追蹤，抓獲了以吳某某為首的開辦、買賣對公賬戶團伙。通過工商部門調(diào)取出售人員身份信息，然后進行研判查詢證實。于2020年1月14日至1月18日陸續(xù)抓獲余某某、黃某乙、黃某甲、龔某某4名被告人。

證實被告人余某某、黃某乙、黃某甲、龔某某4名被告人有以下犯罪事實：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

2019年5月份以來，被告人黃某甲在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊了廣州糖里貿(mào)易有限公司、廣州超進貿(mào)易有限公司、廣州村園有限公司、廣州開文貿(mào)易有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照。之后被告人黃某甲在銀行辦理了三套對公賬戶。被告人黃某甲隨即將三套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢未查詢到以上賬戶有違法交易流水，經(jīng)查詢銀行交易流水被告人黃某甲名下賬戶名稱為廣州開文貿(mào)易有限公司，賬號為44050149090700001146發(fā)生額流水為21740790.8元；黃某甲名下賬戶名稱為廣州糖里貿(mào)易有限公司，賬號為44050149090700001145發(fā)生額流水為14748719.59元；黃某甲名下賬戶名稱為廣州超進貿(mào)易有限公司，賬號為44050149090700001143發(fā)生額流水為4737417元；共計41226927.39元。

被告人余某某在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊了廣州安量電子科技有限公司、廣州薩德貿(mào)易有限公司、廣州澤杭服裝有限公司、廣州超結(jié)信息科技有限公司和廣州宇享貿(mào)易有限公司的工商營業(yè)執(zhí)照。之后被告人余某某在銀行辦理了四套對公賬戶。被告人余某某隨即將四套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢未查詢到以上賬戶有違法交易流水，經(jīng)查詢銀行交易流水被告人余某某名下賬戶名稱為廣州宇享貿(mào)易有限公司，賬號為44050153140700000383發(fā)生額流水為24015224元；余某某名下賬戶名稱為廣州安量電子科技有限公司，賬號為44050153140700000384發(fā)生額流水為3066.43元；余某某名下賬戶名稱為廣州超結(jié)信息科技有限公司，賬號為3602056909200270454發(fā)生額流水為4994793元；余某某名下賬戶名稱為廣州薩德貿(mào)易有限公司，賬號為3602056909200305135發(fā)生額流水為4674629元；共計33687712.43元。

被告人黃某乙在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，仍注冊了廣州歌功網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州達斯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州東歌貿(mào)易有限公司、廣州天璽貿(mào)易有限公司和廣州安凡貿(mào)易有限公司五家公司的工商營業(yè)執(zhí)照。之后被告人黃某乙在銀行辦理了兩套對公賬戶。被告人黃某乙隨即將兩套工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶出售給他人。經(jīng)在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢未查詢到以上賬戶有違法交易流水，經(jīng)查詢銀行交易流水被告人黃某乙名下賬戶名稱為廣州達斯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，賬號為440501590042000013發(fā)生額流水為2648332元；黃某乙名下賬戶名稱為廣州歌功網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，賬號為44050159004200001397發(fā)生額流水為3106724元；共計5755056元。

二、買賣國家機關(guān)證件罪

2019年期間，被告人龔某某在沒有經(jīng)營公司能力和意愿的情況下，明知他人利用自己名義辦理營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶不符合常理，但受利益誘惑，在他人帶領(lǐng)下，利用虛假信息注冊廣州明耳貿(mào)易有限公司、廣州明商科技有限公司、廣州陽衣百貨店、廣州陽爾貿(mào)易有限公司、廣州陽商科技有限公司五個公司，并辦理了工商營業(yè)執(zhí)照，在銀行辦理了二套對公賬戶，出售給他人用于違法犯罪活動。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍證明、到案證明、報案證明、工商營業(yè)執(zhí)照、臨時羈押等書證；2.被告人余某某等人的供述和辯解等證據(jù)在卷佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人余某某等4人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

被告人黃某甲、黃某乙、余某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動并為其提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人龔某某買賣國家機關(guān)的證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某等四人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人余某某等四人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，系坦白，可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄧州市人民法院　

副檢察長：秦景華

檢察官助理：周博

（院?。?/span>

2020年9月24日　

附件：

1.被告人余某某、黃某甲、黃某乙、龔某某現(xiàn)羈押于鄧州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》四份

4.《適用簡易程序建議書》一份