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元某裝飾建材店與陳某某、陳某某不當?shù)美m紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

原告:元某裝飾建材店,經營場所:通山縣南市路(老交警隊)。注冊號:422326600035162。經營者:沈元某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住通山縣。委托代理人:葉文欽,通山縣通羊鎮(zhèn)第二完全小學教師。委托代理人:全細喜,湖北自成律師事務所律師。被告:陳某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住赤壁市。被告:陳某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住赤壁市。被告:陳紅利,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住赤壁市。被告:陳子超,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住赤壁市。

原告元某裝飾建材店與被告陳某某、陳某某、陳紅利、陳子超不當?shù)美m紛一案,本院于2017年2月9日立案后,依法適用普通程序,公開開庭進行了審理。原告元某裝飾建材店的經營者沈元某及其委托代理人葉文欽、全細喜,被告陳某某、陳某某、陳紅利到庭參加訴訟,被告陳子超經公告送達開庭傳票,未到庭參加訴訟,本案現(xiàn)已審理終結。原告元某裝飾建材店向本院提出訴訟請求:1、要求四被告退還原告投資款222900元;2、本案訴訟費由四被告承擔。事實和理由:2014年4月,原告的經營者沈元某及其丈夫到武漢參加了“湖北省TCL銷售會議”,被告陳某某在該會上以本省銷售TCL產品第一名的業(yè)績而作經驗介紹,會后沈元某夫婦到赤壁參觀了被告陳某某的TCL經營店,目睹其經營狀況確實好,之后彼此電話聯(lián)系。2015年,被告陳某某邀約原告一起合伙到南京投資經營一個TCL廚房電器店,原告的經營者沈元某出于對被告陳某某湖北省TCL銷售冠軍的信任,在未簽訂合伙協(xié)議的情況下,按照被告陳某某的安排,在2015年7月17日至2015年12月8日的半年時間里,分十二次共向四被告匯入投資款222900元。之后沈元某對被告陳某某讓沈元某用不同的匯款人向其提供的不同收款人、不同銀行賬戶匯款產生懷疑。于是沈元某親自到南京實地了解新開店情況,才發(fā)現(xiàn)被告陳某某收到原告的開店投資款后,并沒有在南京新開TCL廚房電器經營店,故要求被告陳某某退還222900元投資款,但被告陳某某卻以該款已被四被告合伙挪作它用為由,至今拒絕返還該款。為此引起糾紛,原告提起訴訟。被告陳某某辯稱:在赤壁經營過TCL電器店是實,但并未以要在南京新開TCL電器店為由邀約沈元某投資。2014年8月期間,被告陳某某在南京了解到自愿連鎖經營項目,并先后帶著自己的妻子、兒子加入了該項目,2015年7月初,又邀約了沈元某來南京考察該項目。該項目是在南京當?shù)氐囊环N新型投資,沒有具體的公司單位,也沒有實體項目及產品,入門份額為3800元,后續(xù)每份為3300元,每人最多購買21份即69800元,產生業(yè)績后每個月可以領取工資,購買的份額越多,領取的工資就越多。沈元某經過考查,認為該項目可以投資,便先將投資款7100元匯入了指定賬戶,回家后再將后續(xù)19份的份額62700元補充匯入,之后沈元某陸續(xù)介紹了其丈夫孔令國、兒子孔申、姐姐沈望英、姐夫張國生以及侄女沈夢麗加入該項目,并為了方便運作項目,租住在南京市××區(qū)明發(fā)濱江新城301-1001室。再之后沈元某因家中有事回家,聽到說該項目難以賺錢,就電話告知被告陳某某她不再來南京,要求其將她投入的份額轉讓,但被告陳某某已經拉不到新人加入投資,無法轉讓,為此沈元某要求賠償,而此時同樣參與該項目的被告陳某某虧損嚴重、負債累累,已無力賠償投資款。被告陳某某通過新聞媒體意識到該項目屬于非法傳銷活動后,就放棄該項目離開南京回家了。被告陳某某辯稱:從未以合作TCL電器店為由騙取沈元某投資,沈元某經考察投資的是自愿連鎖經營項目,即非法傳銷活動。每個參與該項目的人都被要求辦理一張新銀行卡,后該項目的上級領導為了規(guī)避偵查,將眾多參與者的銀行卡收取并作為指定的匯款賬戶,其中就有被告陳某某的銀行賬戶,因此沈元某的大部分投資款匯入了被告陳某某的賬戶是實,但被告陳某某并未實際支配使用該款。被告陳紅利辯稱:從未與沈元某發(fā)生過任何經濟往來,僅是在沈元某到南京考察、參與該項目期間受陳某某委托開車接送了幾次。被告陳紅利參加自愿連鎖經營項目比較早,但其“下線”是被告陳子超,陳子超的“下線”是被告陳某某,陳某某的“下線”是被告陳某某,陳某某邀約了沈元某后,沈元某又將她丈夫、兒子、姐姐、姐夫、侄女介紹了過去。被告陳子超未到庭,亦未提供答辯。原告為支持自己的主張,向本院提交了如下證據(jù):1、武漢市硚口區(qū)三友聯(lián)發(fā)電器營銷中心出具的證明1份。擬證明被告陳某某在赤壁經營TCL電器銷售總額第一名,邀請了通山縣的沈元某夫婦參與合伙經營。2、證人證言3份。擬證明被告陳某某邀請了沈元某及饒某、曾勇、呂某等人參與南京T**電器經營項目,同時擬證明沈元某投資給被告陳某某的合伙資金300000元,由于投資開店是被告陳某某虛構,該款至今在被告陳某某、陳某某等人手中未退還原告的事實。3、匯款流水明細4份。擬證明被告陳某某、陳某某等人收到原告共計222900元的事實。被告陳某某、陳某某、陳紅利為支持自己的主張,向本院提交了如下證據(jù):1、農業(yè)銀行交易明細復印件3份。擬證明沈元某以及其侄女沈夢麗、證人饒某等人均參與了南京自愿連鎖經營項目,并領取了該項目發(fā)放的工資。2、微信轉賬交易記錄4份。擬證明參與南京自愿連鎖經營項目的沈元某等人在南京租住房屋,租房費用AA制,先由被告陳某某墊付,然后沈元某等人再轉賬給陳某某。3、賬目清單1份。擬證明沈元某及其丈夫、兒子、姐姐、姐夫、侄女匯款投資南京自愿連鎖經營項目的時間及數(shù)額。本院組織雙方當事人進行了質證,被告陳某某、陳某某、陳紅利對原告提供的證據(jù)1、3真實性無異議,但認為證據(jù)1只能證明陳某某在赤壁經營TCL電器店的事實,不能證明陳某某邀約了沈元某去南京合伙經營TCL電器店的事實;對原告提供的證據(jù)2有異議,被告陳某某并未以去南京新開TCL電器店為由邀約證人呂某、饒某投資,二證人均參與的是南京自愿連鎖經營項目,并以69800元購買了21份份額,且介紹呂某加入該項目的是呂某的朋友周靜,而不是陳某某。原告對被告陳某某、陳某某、陳紅利提供的證據(jù)1、2、3均有異議,認為證據(jù)1沒有提供原件,真實性有待核實,且其內容也不能證明沈元某參與了南京自愿連鎖經營項目并領取工資;證據(jù)2不能證明沈元某在南京租房;證據(jù)3是被告陳某某自己個人的記錄,真實性有待核實,該記錄賬目與原告的匯款數(shù)額并不一致。根據(jù)雙方當事人的陳述以及提供的證據(jù),本院歸納原、被告在案件事實方面的爭議焦點為:1、沈元某與四被告是否達成過經營TCL電器的合伙協(xié)議;2、如未達成合伙協(xié)議,沈元某向被告陳某某等人所匯款項是否屬于參與南京自愿連鎖經營即非法傳銷活動的投資款。本院認為,1、合伙協(xié)議一般應當明確各合伙人的出資額、事務決定、利益分配、債務承擔等事由,原告主張雙方口頭達成了合伙協(xié)議,但未能對合伙內容及相關細節(jié)作出表述,因此本院不能認定原告與四被告達成過經營TCL電器的合伙協(xié)議;2、根據(jù)被告陳某某、陳某某、陳紅利的表述,自愿連鎖經營項目是南京當?shù)氐囊环N新型投資,沒有具體的公司單位,也沒有實體項目及產品,入門份額為3800元,后續(xù)每份為3300元,每人最多購買21份即69800元,產生業(yè)績后每個月可以領取工資,購買的份額越多,領取的工資就越多。沈元某向被告陳某某等人分多次匯款,每次匯款的金額均符合或接近三被告所述該項目的份額價格(如3800元、7100元、62700元等,證人呂某、饒某的匯款金額為69800元)。三被告提供的3份農業(yè)銀行交易明細復印件中,顯示沈元某(包括證人饒某)受領過“工資”,亦符合三被告所述產生業(yè)績后每個月可以領取工資的事實,且沈元某對此未作出其他解釋。綜上所述,本院認定沈元某向被告陳某某等人所匯款項屬于參與南京自愿連鎖經營即非法傳銷活動的投資款。根據(jù)上述認定事實,本院認為,本案爭議焦點為:四被告是否應當返還原告的投資款222900元?!吨腥A人民共和國民事訴訟法》第六十四條規(guī)定,當事人對自己提出的主張,有責任提供證據(jù)?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定,當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。本案中,原告主張其與四被告合伙經營TCL廚房電器投資222900元,因合伙事務沒有實際實施,故要求四被告返還不當?shù)美?22900元,因原告不能舉證證明原、被告之間曾經達成合伙協(xié)議,且不能證明其匯入被告陳某某賬戶的款項系合伙投資款,故原告要求四被告返還不當?shù)美闹鲝埍驹翰挥柚С帧R勒铡吨腥A人民共和國民事訴訟法》第六十四條、第一百四十四條《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定,缺席判決如下:

駁回原告元某裝飾建材店的訴訟請求。案件受理費3910元,由原告負擔。如不服本判決,可在判決書送達之日起十五天內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省咸寧市中級人民法院。上訴人應在提交上訴狀時,根據(jù)不服本判決的上訴請求數(shù)額及《訴訟費用交納辦法》第十三條第一款的規(guī)定預交上訴案件受理費。湖北省咸寧市中級人民法院的開戶行為:農行咸寧市金穗支行;賬號:17×××50。上訴人在上訴期滿后七日內仍未足額預交的,按自動撤回上訴處理。

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