山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2012)市刑初字第412號(hào)
公訴機(jī)關(guān)濟(jì)南市xx區(qū)人民檢察院。
被告人趙xx(曾用名：趙xx)，女，xx年xx月xx日出生于山東省濟(jì)南市，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住濟(jì)南市xx區(qū)xxx號(hào)樓xx單元xx室。因涉嫌犯詐騙罪于2012年3月23日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，同年7月12日因病被取保候?qū)?，同?月6日被逮捕。現(xiàn)羈押于山東省xx看守所。
辯護(hù)人尉xx，山東xx律師事務(wù)所律師。
被告人汪xx，男，xx年xx月xx日出生于山東省濟(jì)南市，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住濟(jì)南市xx區(qū)xxx號(hào)樓xx單元xx室。因涉嫌犯詐騙罪于2012年3月4日被刑事拘留，同年4月10日被逮捕?，F(xiàn)羈押于山東省xx看守所。
辯護(hù)人褚xx，山東xx律師事務(wù)所律師。
濟(jì)南市xx區(qū)人民檢察院以濟(jì)xx檢刑訴[xx]xx號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙xx、汪xx犯詐騙罪，于2012年9月13日向本院提起公訴。本院依法成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。濟(jì)南市xx區(qū)人民檢察院指派代理檢察員楊xx出庭支持公訴，被告人趙xx、汪xx及辯護(hù)人尉xx、褚xx到庭參加了訴訟。公訴機(jī)關(guān)以需要補(bǔ)充證據(jù)為由，于2012年10月13日申請(qǐng)延期審理，同年11月21日要求恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
濟(jì)南市xx區(qū)人民檢察院指控被告人趙xx、汪xx虛構(gòu)趙xx在濟(jì)南x(chóng)x工作的事實(shí)，以幫助他人子女上軍校、幫助他人找工作為由，先后共同或者單獨(dú)詐騙張xx等7人共計(jì)137.8萬(wàn)元，案發(fā)前退還被害人21.8萬(wàn)元。綜上，被告人趙xx參與詐騙數(shù)額116萬(wàn)元;被告人汪xx參與詐騙數(shù)額106.8萬(wàn)元
公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭提供了下列證據(jù)：1、書(shū)證、2、證人證言;3、被告人供述等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙xx、汪xx的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。
被告人趙xx對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，未提出辯解意見(jiàn)。其辯護(hù)人辯護(hù)稱，趙xx歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，主動(dòng)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪行，建議對(duì)其從輕處罰。被告人汪xx對(duì)起訴指控的犯罪事實(shí)提出異議，辯解稱向張xx夫婦借款9萬(wàn)元、向張xx借款19萬(wàn)元中的9萬(wàn)元以及騙取劉xx23.5萬(wàn)元中的3.5萬(wàn)元是趙xx個(gè)人行為，與其無(wú)關(guān)。其辯護(hù)人辯護(hù)稱，公訴機(jī)關(guān)指控汪xx詐騙數(shù)額106.8萬(wàn)元，未對(duì)詐騙和借款數(shù)額做明確區(qū)分，不能因借款可能受詐騙影響而計(jì)入詐騙數(shù)額。
經(jīng)審理查明：2006年7月，被告人汪xx與被害人張xx(女，49歲)在工作關(guān)系中認(rèn)識(shí)，汪xx自稱妻子趙xx是當(dāng)兵的，能夠幫助張xx的女兒上軍校，并讓張xx夫婦來(lái)汪xx家中時(shí)，見(jiàn)到趙xx身穿xx制服的樣子，后汪xx、趙xx以能幫助張xx的女兒到xxxxxx學(xué)院上學(xué)為由，先后于2006年7月、11月、2007年3月三次騙取張xx夫婦現(xiàn)金共計(jì)12萬(wàn)元;于2007年1月，虛構(gòu)汪xx工廠資金緊張，向張xx夫婦借款9萬(wàn)元，案發(fā)前退還被害人張xx夫婦共計(jì)7萬(wàn)元。
自2006年11月至2009年1月期間，被告人趙xx、汪xx采取上述同種手段，先后共同或單獨(dú)詐騙孫xx(男，27歲)、張xx(男，48歲)等6人共計(jì)116.8萬(wàn)元，案發(fā)前退還被害人齊xx14.8萬(wàn)元。其中，被告人趙xx詐騙數(shù)額102萬(wàn)元，汪xx參與詐騙數(shù)額92.8萬(wàn)元。
綜上，被告人趙xx參與詐騙數(shù)額共計(jì)116萬(wàn)元，被告人汪xx參與詐騙數(shù)額共計(jì)106.8萬(wàn)元。
公安人員接被害人報(bào)案后，經(jīng)過(guò)偵查，于2012年3月3日在濟(jì)南市xx區(qū)xx小區(qū)將被告人汪xx抓獲;于同年3月22日在xx省xx市xx區(qū)xx路xx將被告人趙xx抓獲。被告人趙xx歸案后，主動(dòng)供述了公安機(jī)關(guān)不掌握的其與汪xx詐騙張xx夫婦14萬(wàn)元的事實(shí)。
案發(fā)后，公安人員扣押被告人趙xx一帆風(fēng)順金牌一只(帶細(xì)鏈)、福字手鐲一只、大花耳墜二副、佛像小吊墜一只、耳釘一副。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證和查證屬實(shí)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人張xx陳述證實(shí)，其與汪xx通過(guò)工作關(guān)系認(rèn)識(shí)，2006年7月，汪xx說(shuō)妻子是當(dāng)兵的能夠辦理孩子上軍校，一天晚上，其一家三口來(lái)到汪xx家中，當(dāng)時(shí)汪xx自己在家，不久趙xx身著xx短袖軍裝進(jìn)門(mén)，趙xx、汪xx說(shuō)可以幫助孩子辦理到xxxxxx學(xué)院，但需要5萬(wàn)元打點(diǎn)關(guān)系，于同年7月6日在汪xx駕駛的車(chē)內(nèi)將5萬(wàn)元交給汪xx，同年11月，趙xx說(shuō)上軍校還需要2萬(wàn)元，其打車(chē)到xx路xxxx附近將2萬(wàn)元交給趙xx，趙xx交給其一張xxxx學(xué)院xx分院的表格讓到派出所蓋章，2007年1月11日、31日，與趙xx、汪xx一起吃飯時(shí)，趙xx說(shuō)汪xx廠子需要用錢(qián)，向其借款4萬(wàn)元和2萬(wàn)元，因害怕不借錢(qián)就不幫助其孩子上軍校，就借給了趙xx，于2007年12月31日償還4萬(wàn)元，同年3月8日，趙xx、汪xx說(shuō)汪xx的孩子在國(guó)外上學(xué)又借了3萬(wàn)元，該款于同年4月20日償還;3月14日，趙xx說(shuō)給孩子辦事的xx人借5萬(wàn)元，就又給了趙xx5萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)趙xx打了借條，到了同年7月12日，汪xx說(shuō)孩子上學(xué)還需要5萬(wàn)元，用借的5萬(wàn)元頂了，其表示同意;
2、被害人孫xx陳述證實(shí)，2006年10月，被告人汪xx通過(guò)朋友得知其沒(méi)有工作，稱可以幫助安排其到xx區(qū)法院工作，向其索要6萬(wàn)元，于2006年10月24日與父親孫xx來(lái)到汪xx家中，將6萬(wàn)元交給汪xx、趙xx;同年10月30日，汪xx講調(diào)動(dòng)單位是濟(jì)南x(chóng)x級(jí)人民法院，還需要4萬(wàn)元，當(dāng)晚與父親來(lái)到汪xx家中，將4萬(wàn)元交給汪xx、趙xx;同年11月27日，汪xx、趙xx稱調(diào)動(dòng)工作的事情辦得差不多了，調(diào)動(dòng)檔案還需要3萬(wàn)元，其與父親再次來(lái)到汪xx、趙xx家中將3萬(wàn)元交給對(duì)方，后來(lái)一直沒(méi)有消息，每次催問(wèn)，汪xx、趙xx總是以種種理由推脫，后來(lái)就聯(lián)系不上了;
3、被害人張xx陳述證實(shí)，2007年4月，其朋友陳xx說(shuō)一個(gè)叫汪xx的男子部隊(duì)上有關(guān)系，能辦理孩子上軍校，次日，其與妻子來(lái)到汪xx家中，汪xx說(shuō)錢(qián)都會(huì)用在孩子上軍校的事上，趙xx說(shuō)一旦落實(shí)好就接其女兒去軍校，后將7萬(wàn)元交給汪xx，到了2007年10月，汪xx說(shuō)他兒子在xx上學(xué)，需要10萬(wàn)元作保證金，向其借款10萬(wàn)元，其與妻子帶著10萬(wàn)元來(lái)到汪xx家中，并要求汪xx、趙xx將其女兒上軍校的事情辦好，又過(guò)了半個(gè)月，趙xx拿著一張xxxx學(xué)院xx分院的政審表到其家中，說(shuō)孩子上學(xué)的事情辦得差不多了，還需要3萬(wàn)元打點(diǎn)關(guān)系，就又給了趙xx3萬(wàn)元，2008年7月20日，汪xx、趙xx來(lái)到其家中，稱給孩子辦理上軍校還需要5萬(wàn)元，就又給了汪xx5萬(wàn)元，同年7月24日、8月27日，趙xx兩次來(lái)到其家中，以給孩子辦理上軍校為由又索要了2萬(wàn)元和5萬(wàn)元，2010年1月29日其妻子還從xx銀行給趙xxxx款2萬(wàn)元，后來(lái)趙xx說(shuō)退錢(qián)，但至今未退;
4、被害人齊xx陳述證實(shí)，2007年7月，其朋友王xx介紹說(shuō)一個(gè)朋友可以辦理孩子上軍校，并將趙xx向其作了介紹，于2007年7月14日與王xx來(lái)到趙xx家中將6萬(wàn)元交給趙xx，同年9月，趙xx說(shuō)孩子學(xué)歷太低需要辦假學(xué)歷，還需要5萬(wàn)元，于9月中旬將5萬(wàn)元送到趙xx家中，2009年趙xx說(shuō)孩子查體還需要3萬(wàn)元，就又給了趙xx3萬(wàn)元;2007年12月30日、2008年2月2日，趙xx以其丈夫工廠需要進(jìn)設(shè)備為由，向其借款13萬(wàn)元，因?yàn)楹ε纶wxx不給其孩子辦理上學(xué)的事情，所以借給了趙xx，自2007年至2009年，其多次催促趙xx辦理孩子上軍校一事，趙xx總以種種借口搪塞，期間償還其14.8萬(wàn)元，并稱可以將座落在xx區(qū)xx路xx大廈一套房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證做抵押，后經(jīng)查詢房產(chǎn)證是假的;
5、證人王xx證言證實(shí)，其孩子與趙xx的女兒同在濟(jì)南x(chóng)x學(xué)校上學(xué)，因此認(rèn)識(shí)，2007年7月，趙xx對(duì)其講可以幫助孩子上軍校，需要花費(fèi)6萬(wàn)元，其將此事告訴朋友齊xx，與齊xx在趙xx家中交給趙xx6萬(wàn)元，到了2008年1月孩子還沒(méi)有走成，覺(jué)得可能是受騙了;
6、被害人王xx陳述證實(shí)，與汪xx通過(guò)業(yè)務(wù)往來(lái)認(rèn)識(shí)，2008年10月，汪xx給其打電話說(shuō)能幫助安排其到xx工作，但需要5萬(wàn)元活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，于同年11月在汪xx家中將2.3萬(wàn)元交給汪xx、趙xx，到了2009年初，二人打電話說(shuō)他們墊付了2.7萬(wàn)元，還是不夠，還需要7萬(wàn)、10萬(wàn)的，當(dāng)時(shí)就覺(jué)得不對(duì)勁，明確表示要求退錢(qián)，汪xx、趙xx以各種借口推脫，后來(lái)就聯(lián)系不上了;
7、被害人劉xx陳述證實(shí)，2009年1月，其同學(xué)韓xx對(duì)其說(shuō)她丈夫的弟媳婦有內(nèi)部上軍校的名額，問(wèn)其女兒是否愿意上，學(xué)校是xxxx學(xué)院xx分院，需要15萬(wàn)元，第二天韓xx給其送來(lái)了xxxx學(xué)院xx分院的學(xué)生政審表，晚上其與韓xx來(lái)到汪xx家中，將政審表和15萬(wàn)元交給了汪xx，到了3月底，趙xx說(shuō)孩子待遇提高了，畢業(yè)后直接是正連級(jí)，還需要5萬(wàn)元，就又給了趙xx5萬(wàn)元，到了10月份，趙xx給其打電話說(shuō)在xx疏通關(guān)系需要錢(qián)，讓其xx到趙xx銀行卡中3.5萬(wàn)元，其于10月23日將3.5萬(wàn)元xx給趙xx，后來(lái)事情沒(méi)有辦成趙xx說(shuō)退錢(qián)，但直到現(xiàn)在一分錢(qián)也沒(méi)退過(guò)，后來(lái)打電話就不接了;
8、被害人王xx陳述證實(shí)，2009年春節(jié)期間，韓xx說(shuō)她丈夫的弟媳婦很有本事，可以給其兒子王xx辦理上軍校，后與韓xx及其妻子韓xx、兒子王xx來(lái)到趙xx、汪xx家中，趙xx給了一張xxxx學(xué)院xx分院的政審表，說(shuō)需要15萬(wàn)元跑關(guān)系，于1月23日在xx北村xx銀行給趙xxxx款15萬(wàn)元，交完政審表后兩三天，趙xx說(shuō)還需要5萬(wàn)元，后與妻子還有韓xx到趙xx家中，把5萬(wàn)元交給汪xx，兩個(gè)月之后趙xx說(shuō)孩子上軍校的事情辦好了，并一起吃飯，但之后再也沒(méi)有見(jiàn)到趙xx和汪xx，到了2009年11月之后就聯(lián)系不到汪xx了，趙xx發(fā)短信說(shuō)還錢(qián)，但至今一分錢(qián)也沒(méi)有歸還;
8、證人韓xx證言證實(shí)，汪xx是其丈夫的弟弟，趙xx對(duì)其說(shuō)父親是濟(jì)南x(chóng)x副司令員，汪xx還說(shuō)他兒子汪xx正在上軍校，2009年1月，趙xx給其打電話說(shuō)手上有兩個(gè)上軍校的名額，問(wèn)有沒(méi)有合適的孩子，其與妹妹韓xx、妹夫王xx商量此事，二人同意讓其外甥王xx去上軍校，后又給同學(xué)劉xx說(shuō)了此事，于2009年1月22日晚在汪xx家中看到兩張xxxx學(xué)院xx分院的政審表，趙xx說(shuō)一張表需要15萬(wàn)元，于次日填表后交給趙xx，趙xx收了劉xx15萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)汪xx打了收條，其妹妹是從xx銀行打的款，同年3月其與妹妹、妹夫到趙xx家中又送了5萬(wàn)元，劉xx說(shuō)趙xx也向她要了5萬(wàn)元，后來(lái)就聯(lián)系不上汪xx和趙xx了;
9、證人汪xx證言證實(shí)，其父親汪xx與繼母趙xx均沒(méi)有正式工作，平時(shí)家中支出包括房子還貸都由趙xx負(fù)責(zé)，趙xx女兒自2008年到xx讀書(shū)，上學(xué)期間的費(fèi)用也由趙xx負(fù)責(zé)，2010年3月汪xx到xx呆了10個(gè)月;
10、書(shū)證收條、借條、轉(zhuǎn)賬憑條、存款憑條等證實(shí)，被告人趙xx、汪xx收到或以借款名義騙取被害人張xx等人錢(qián)財(cái);
11、濟(jì)南市房屋產(chǎn)權(quán)登記中心證明證實(shí)，證載產(chǎn)權(quán)人為趙xx，房屋坐落為xx區(qū)xx路xx號(hào)xx大廈xxx的濟(jì)房權(quán)證xx字第xxx號(hào)《房屋所有權(quán)證》系假證;
12、書(shū)證公司登記基本情況、納稅證明等證實(shí)，被告人汪xx、趙xx為法定代表人的濟(jì)南x(chóng)x有限公司、濟(jì)南x(chóng)x有限公司分別于2008年12月、2009年12月被吊銷(xiāo)，濟(jì)南x(chóng)x有限公司自2006年1月至2012年8月繳稅共計(jì)440元;濟(jì)南x(chóng)x有限公司自2007年6月至2009年12月繳稅共計(jì)3761.21元;
13、公安機(jī)關(guān)扣押物品清單證實(shí)，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押被告人趙xx首飾一宗;
14、公安機(jī)關(guān)工作記錄證實(shí)，二被告人的歸案情況及歸案后的供述情況;
關(guān)于被告人汪xx辯解稱向張xx夫婦借款9萬(wàn)元、向張xx借款19萬(wàn)元中的9萬(wàn)元以及騙取劉xx23.5萬(wàn)元中的3.5萬(wàn)元是趙xx個(gè)人行為與其無(wú)關(guān)的問(wèn)題。合議庭評(píng)議認(rèn)為，被告人汪xx參與騙取張xx等人上述錢(qián)財(cái)?shù)氖聦?shí)，不僅有被告人趙xx當(dāng)庭的供述予以證實(shí)，與被害人張xx等人的陳述相互印證，且上述款項(xiàng)均用于二被告人日常生活支出，因此，汪xx應(yīng)當(dāng)對(duì)上述詐騙數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。對(duì)被告人汪xx的辯解不予采納。
關(guān)于被告人汪xx的辯護(hù)人辯護(hù)稱公訴機(jī)關(guān)指控汪xx詐騙數(shù)額106.8萬(wàn)元，未對(duì)詐騙和借款數(shù)額做明確區(qū)分，不能因借款可能受詐騙影響而計(jì)入詐騙數(shù)額的問(wèn)題。合議庭評(píng)議認(rèn)為，被告人趙xx、汪xx借被害人急于辦理孩子上軍校的迫切心理，在明知自己沒(méi)有償還能力的情況下，虛構(gòu)事由騙取借款，且之后逃避進(jìn)行償還，其主觀上具有非法占有該部分款項(xiàng)的故意，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額追究其刑事責(zé)任。對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)理由不予采納。
本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙xx、汪xx以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取公民錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，公訴機(jī)關(guān)指控二被告人犯詐騙罪均成立。被告人趙xx歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，主動(dòng)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪行，依法可以從輕處罰。對(duì)其辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。對(duì)被告人趙xx依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第四條之規(guī)定;對(duì)被告人汪xx依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙xx犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年9月6日起至2024年5月16日止)，并處罰金人民幣五萬(wàn)元(罰金從判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)交納);
被告人汪xx犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年十個(gè)月(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年3月4日起至2024年1月3日止)，并處罰金人民幣五萬(wàn)元(罰金從判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)交納)。
二、扣押在案的一帆風(fēng)順金牌一只(帶細(xì)鏈)、福字手鐲一只、大花耳墜二副、佛像小吊墜一只、耳釘一副，予以拍賣(mài)或變賣(mài)后按比例發(fā)還本案七名被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濟(jì)南市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)遞交上訴狀正、副本各一份。
審 判 長(zhǎng) 王 利 民
人民陪審員 段 建 黨
人民陪審員 吳 軍
二○一二年十二月七日
書(shū) 記 員 劉 笑 天
成為第一個(gè)評(píng)論者