濮陽(yáng)市華龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濮華檢一部刑訴〔2020〕245號(hào)

被告人吳某某，男，1994年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4109011994********，漢族，初中畢業(yè)，濮陽(yáng)市**有限公司運(yùn)營(yíng)主管。戶籍所在地濮陽(yáng)市公安局**派出所，住濮陽(yáng)市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日被濮陽(yáng)市公安局孟軻分局刑事拘留，2020年6月3經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被濮陽(yáng)市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1996年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4109281996*******，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)。戶籍所在地濮陽(yáng)縣公安局**派出所，住濮陽(yáng)縣清河頭鄉(xiāng)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月20日被濮陽(yáng)市公安局孟軻分局刑事拘留，2020年6月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被濮陽(yáng)市公安局孟軻分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1989年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4109011989********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)。戶籍所在地濮陽(yáng)市公安局**派出所，住濮陽(yáng)市華龍區(qū)岳村鄉(xiāng)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月28日被濮陽(yáng)市公安局孟軻分局取保候?qū)彛?020年8月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由濮陽(yáng)市公安局孟軻分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、何某某、吳某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份，被告人吳某某、何某某、吳某甲明知他人利用銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，被告人何某某、吳某甲向被告人吳某某提供銀行卡，被告人吳某某將其名下的五張銀行卡和被告人何某某的三張銀行卡、被告人吳某甲的兩張銀行卡，通過快遞郵寄至吳某乙（另案處理）提供的地址，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算服務(wù)。被告人吳某某違法所得18000元，被告人何某某違法所得10000元，被告人吳某甲違法所得7000元。

經(jīng)查：2019年6月至2020年6月期間，被告人吳某某的鄭州銀行、中原銀行、平安銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣416.3238萬(wàn)元；被告人何某某的鄭州銀行、河南省農(nóng)村信用社、中原銀行賬戶支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣1342.53萬(wàn)元；被告人吳某甲的晉中銀行、河南省農(nóng)村信用社賬戶支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣985.59萬(wàn)元。案發(fā)后，被告人何某某、吳某甲退回違法所得。

被告人吳某某、何某某于2020年6月19日被濮陽(yáng)市公安局孟軻分局抓獲；被告人吳某甲于2020年6月28日向濮陽(yáng)市公安局孟軻分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：濮陽(yáng)市公安局孟軻分局出具的人口基本信息、到案證明、無(wú)前科證明、微信轉(zhuǎn)賬照片、扣押物品清單等；2.證人證言：證人吳某乙、劉某某、何某某、吳某某的證言；3.被害人陳述：被害人徐某某、湯某某、洪某某、姚某某、劉某某、施某某、朱某某等人的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人吳某某、何某某、吳某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄：濮陽(yáng)市公安局孟軻分局出具的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人吳某某、何某某、吳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、何某某、吳某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、何某某、吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某某、何某某、吳某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人吳某某、何某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款。被告人吳某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。建議判處被告人吳某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人何某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人吳某甲拘役五個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

濮陽(yáng)市華龍區(qū)人民法院　

????????????????????????檢??察??員：張振宇

代理檢察員：王亞超

?????????????????????????????????2020年9月18日

附：1.被告人吳某某、何某某現(xiàn)押于濮陽(yáng)市看守所；被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)

3.證人名單1份

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份

5.換押證2份

6.隨案移送贓款清單2份