新疆維吾爾自治區(qū)鞏某某人民檢察院　

起?訴?書

鞏檢一部刑訴〔2020〕146號　

　　被告人康某某，女，19XX年XX月XX日出生，漢族，初中，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏某某。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)鞏某某公安局決定，于2019年12月5日被鞏某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)鞏某某人民檢察院批準，于2020年1月11日被鞏某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，19XX年XX月XX日出生，漢族，初中，戶籍所在地新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州鞏某某，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)鞏某某公安局決定，于2019年12月20日被鞏某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鞏某某公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月14日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，2020年4月9日，延長審查起訴期限，2020年4月20日退回補充偵查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江乾易通電子商務有限公司（以下簡稱乾易通公司）隸屬于正宇控股集團有限公司，正宇控股集團有限公司前身是企信易購電子商務有限公司。乾易通公司打著分享消費經(jīng)濟模式的名義，通過認購商品取得會員入門資格，以高額靜態(tài)收益、動態(tài)收益、發(fā)展下線有回報為誘餌，利用微信社交媒體進行宣傳培訓，設置會員、站長、中心主任等層級并制定不同比例的提成獎勵機制，引誘會員繳納資金加入并自發(fā)發(fā)展下線，騙取財物，形成層級關系，同時以發(fā)展人員的數(shù)量及下單金額為依據(jù)計酬返利非法獲取利益，擾亂經(jīng)濟社會秩序。

被告人康某某、孔某某分別于2017年1月、2017年2月加入乾易通傳銷組織。2017年10月正宇集團公司認可并通過鞏某某乾易通互聯(lián)網(wǎng)健康體驗館的服務站資格，確認康某某為鞏留站負責人，孔某某為站長助理，鞏某某服務站代號編碼為3029-13，位于鞏某某四區(qū)團結(jié)路農(nóng)行綜合樓SH-2樓，2017年10月12日鞏某某“乾易通互聯(lián)網(wǎng)健康體驗館”正式開業(yè)?？的衬?、孔某某開始進行非法傳銷活動。后經(jīng)鞏某某政府金融工作領導小組多次約談與勒令停止乾易通相關經(jīng)營活動，康某某、孔某某仍然繼續(xù)從事宣傳、誘導群眾加入和發(fā)展下線的傳銷活動。截至案發(fā)，康某某、孔某某所在的傳銷組織共形成10級的層級，康某某所在的層級為第3層、直接下線人數(shù)為24人，下線層級至10層，孔某某所在的層級為第4層、直接下線人數(shù)為20人，下線層級至10層，康某某、孔某某二人組織、領導的傳銷組織人員共計237人，康某某、孔某某直接或間接收取參與活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計人民幣7985150元。2018年6月18日乾易通公司投資平臺關閉。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證

（1）受案登記表、立案決定書、拘留證、拘留通知書、取保候?qū)彌Q定書、批準逮捕決定書、?？谛畔ⅰ麂N人員層級圖等；

（2）鞏某某金融工作領導小組辦公室文件、關于鞏某某“乾易通”調(diào)查進度的報告；

（3）調(diào)取證據(jù)通知書、個體工商戶名稱預先核準通知書、準予登記通知書、個體工商戶開業(yè)登記申請書、門面房租賃合同、營業(yè)執(zhí)照、準予注銷登記通知書、個體工商戶注銷登記申請書、稅務事項通知書、宣傳資料、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書（回執(zhí)）、銀行交易記錄、協(xié)助凍結(jié)/解除凍結(jié)財產(chǎn)通知書、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

2.證人劉某某、杜某某、華某某、逄某某、孫某某等證人證言；

3.被告人康某某、孔某某的供述與辯解；

4.鑒定意見、鑒定聘請書；

5.其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人康某某、孔某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人康某某、孔某某宣傳、誘導群眾加入和發(fā)展下線的傳銷活動，致使多人受到不同程度的損失，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人康某某、孔某某在組織、領導傳銷活動中分工、協(xié)作，共同實施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定應當認定為共犯。康某某、孔某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；康某某、孔某某歸案后能如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)鞏某某人民法院

檢??察??官：付修暉

郭??嬌

2020年9月2日