西寧市湟中區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

湟檢一部刑訴〔2020〕79號　

　　被告人李某某，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4104261982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市襄城縣，住河南省襄城縣城關鎮(zhèn)某某街***號附**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月22日拘留，同年2月25日經本院批準，被甘河公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由西寧市公安局甘河公安分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清，證據不足于2020年5月22日、6月22兩次退回公安機關補充偵查，公安機關補偵后于2020年7月22日復報我院。2020年8月21日延長審查起訴期限15天。

經依法審查查明：

2020年1月2日，犯罪嫌疑人張某某（在逃)，冒充貨主，將被害人李某甲、馬某某從青海省湟中區(qū)甘河工業(yè)園區(qū)紫金礦業(yè)藏瓷物流處運送至山東省濟南市鋼城區(qū)金山礦業(yè)的貨物運輸費19200元騙走。之后張某某聯系到之前在互聯網認識的被告人李某某，讓其幫忙取款，答應給其一定的好處費。被告人李某某遂向其提供卡號為6230***********1771的農業(yè)銀行卡，張某某將19200轉入該卡中。當日被告人李某某按照張某某吩咐，戴口罩遮面后分多次在河南省鄭州市中國農業(yè)銀行的ATM取款機將19200元錢取出，后將錢款按照張某某吩咐交給另外一名戴口罩的陌生男子。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：（1）受案登記表、證實案件來源。立案決定書，公安機關2020年1月6日立案。戶籍信息，證實被告人出生日期。抓獲經過。（2）取保候審決定書、釋放通知書。證實被告人李某某2019年8月17日因涉嫌敲詐勒索罪被采取強制措施的情況。銀行卡交易明細：1.建設銀行卡6217***********1054（持卡人張某某）交易明細顯示：2020年1月2日19:43收到藏瓷物流轉賬19200元后，張某某于當日20：42將該款轉入尾號1771的農行卡中。（3）農業(yè)銀行卡6230***********1771（開戶人，李某乙）的交易明細顯示，2020年1月2日8:42收到張某某轉入的19200元及該款隨后被全部支取。（4）網銀轉賬通知：顯示交易賬戶尾號0555的甘河工業(yè)園區(qū)紫金礦業(yè)藏瓷物流于2020年1月2日19：43向犯罪嫌疑人張某某提供的尾號1054的建行卡轉賬19200的事實。（5）青海藏瓷物流有限公司相關材料，證實青海藏瓷物流有限公司法定代表人章某某、經營場所、經營范圍等情況。（6）被害人與張某某微信聊天記錄復印件：顯示被害人與物流公司及張某某之間聯系的過程、轉發(fā)的入庫單、過磅單、轉賬記錄等，顯示張某某行騙的經過；2.被害人陳述：李某甲、馬某某陳述了獲取貨運消息的渠道、運輸貨物的名稱、數量，運輸過程中與犯罪嫌疑人張某某聯系以及運費被騙的過程；3.被告人李某某的供述與辯解：供述了其認識犯罪嫌疑人的經過、雙方協商取款、以及取款的經過、結果等。其供述與相關書證、視聽資料等相互印證；4.搜查筆錄及扣押筆錄：案發(fā)后偵查人員依法對被告人李某某人身及住所進行搜查，查獲銀行卡三張：包括尾號1771的涉案卡并予以扣押的情況；5、監(jiān)控視屏：顯示抓獲被告人的經過、被告人李某某取款的時間、地點及當時的遮面情況、訊問同步錄音錄像等。??

????上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某明知是犯罪所得，而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑6個月至1年。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西寧市湟中區(qū)人民法院　

檢察官：馬淑萍

檢察官助理：李霞

2020年9月3日　

附件：

1.被告人現羈押于西寧市公安局第二看守所；

2.案卷材料和證據叁冊、光盤6張；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.涉案款物情況：銀行卡三張。