河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

承雙橋檢公訴（一）刑訴〔2020〕269號

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1308021981********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地河北省承德市雙橋區(qū)，住承德市雙橋區(qū)牛圈子溝石垛子溝，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年2月26日由承德市公安局雙橋分局決定取保候審。

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月13日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月28日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月15日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2002年至2016年期間，承德市**珠寶有限公司法人代表馮某某等三人在未經(jīng)相關金融機構審批的情況下，以開金店名義，向社會不特定人群非法吸收公眾存款，構成非法吸收公眾存款罪。馮某某的前夫李某某在明知**珠寶有限公司的資金系違法犯罪所得的情況下，被告人李某某多次、大額、長期的使用自己的銀行賬戶為馮某某三人等人轉換財產(chǎn)，并用涉案資金購買陽光四季城房產(chǎn)、購買汽車等。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解。

本院認為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以掩飾隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察官：劉濱源

2020年8月13日

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附件：1.被告人現(xiàn)被取保候審。

??????2.案卷材料和證據(jù)3冊.