河南省鎮(zhèn)平縣人民檢察院

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2019〕440號

被告人白**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號：xxxx，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地：河南省南陽市臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)前田荒村前田荒312號，現(xiàn)住河南省南陽市臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)前田荒村前田荒312號。2011年因肇事逃逸被南陽市臥龍區(qū)第五事故大隊拘留十五天；2012年因掩飾隱瞞犯罪所得被南陽市法院判處罰金3000元；2017年6月21日因非法拘禁被南陽市宛城區(qū)人民法院判處有期徒刑六月月，緩刑一年；2019年9月29日因涉嫌尋釁滋事罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，2019年10月15日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號：xxxx，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地:?河南省南陽市臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)王莊村陳莊六組，現(xiàn)住河南省南陽市臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)王莊村陳莊六組，因?qū)め呑淌伦?017年11月8日被南陽市宛城區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月緩刑一年；2018年6月4日因非法拘禁罪被南陽市宛城區(qū)人民法院判處一年零五個月；2019年6月26日刑滿釋放，2019年9月15日因涉嫌尋釁滋事罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，2019年10月15日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，同日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂**，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號：xxxx，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍地:?河南省南陽市臥龍區(qū)陸營鎮(zhèn)陸營村，因犯非法拘禁罪2017年6月21日被南陽市宛城區(qū)人民法院判處拘役五個月緩刑一年；2019年7月10日因涉嫌尋釁滋事罪被鎮(zhèn)平縣公安局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、故意毀壞財物罪、尋釁滋事罪批準(zhǔn)逮捕，次日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人白**涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪；被告人宋**、呂**涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、非法拘禁罪一案，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會性質(zhì)組織罪

魏**（已訴）自幼上學(xué)，高中畢業(yè)后在南陽市區(qū)推人力三輪謀生，?2006年因犯詐騙罪被判刑釋放后開始搞裝修、經(jīng)營玉器生意。2010年前后與他人合作開發(fā)房地產(chǎn)，2013年，魏**與鄭*、王**合伙在唐河縣開發(fā)福?；ǔ琼椖科陂g因資金鏈斷缺，后魏**、鄭*、王**等人又以國泰房地產(chǎn)開發(fā)公司名義在南陽融資近4000余萬元。2014年初，鎮(zhèn)平縣胡**、馬**、楊**、馬**等人（已判）的黑社會性質(zhì)組織已初步形成，該犯罪組織為壯大其經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，冒充政府以改造舊城區(qū)的名義在鎮(zhèn)平縣南關(guān)村搞非法拆遷，欲建設(shè)華美國際時代廣場。2014年4月份，犯罪嫌疑人魏**看到該非法改造項目中的巨額利潤，遂以開發(fā)商身份加入該非法改造項目，并與胡**簽訂合作開發(fā)協(xié)議。魏**利用胡**在鎮(zhèn)平縣城的惡名及胡**手下強(qiáng)大的“拆遷隊”成員，在無任何政府部門審批手續(xù)的情況下，威脅、強(qiáng)迫、蒙騙南關(guān)村以及菜市街周邊住戶從而實施非法拆遷，非法拆遷期間的一切費(fèi)用均由魏**提供。2016年上半年，由于魏**將該項目中的非法拆遷資金轉(zhuǎn)移至其他項目，未及時給胡**提供非法拆遷費(fèi)用，胡**將其華美國際售樓部鎖住，一時間致使魏**無法經(jīng)營，魏**無奈將該非法改造項目打包給李**（湖北人），李**接手該非法改造項目后注冊了錦方苑置業(yè)公司，并以錦方苑置業(yè)公司名義向省政府部門申報了棚戶區(qū)改造工程，該工程可獲得國家補(bǔ)助2億元左右，魏**得知該情況后，為了套取該棚戶區(qū)改造的巨額補(bǔ)助，糾集王**、張**、王**、白**、丁**、吳**、宋**等人以威脅、強(qiáng)迫手段從李**處將錦方苑置業(yè)公司的法人、股東過戶到魏**名下，并于2016年下半年開始與胡**合作繼續(xù)實施非法拆遷。魏**成為錦方苑置業(yè)公司法人之后，通過發(fā)工資的方式籠絡(luò)王**、宋**、王**、張**、吳**、丁**加入該組織，并糾集被告人白**、呂**、宋**、馬**、盧*、何**、馮*等兩勞釋放人員組建“保安隊”，繼續(xù)與胡**合作實施非法拆遷的犯罪行為。在實施犯罪過程中，胡**負(fù)責(zé)組織“拆遷隊”成員實施犯罪，并商量事后向公安機(jī)關(guān)做虛假證言，魏**完全聽從胡**的指示安排“保安隊”配合“拆遷隊”實施犯罪，并給“拆遷隊”、“保安隊”組織成員敬酒，鼓動其實施犯罪行為。

自2014年6、7月份以來，該黑社會性質(zhì)組織在胡**的領(lǐng)導(dǎo)下圍繞華美國際開發(fā)項目，通過實施非法強(qiáng)拆他人房屋、無故毆打他人、強(qiáng)迫他人變更轉(zhuǎn)讓公司法人股權(quán)、非法限制他人人身自由等違法犯罪行為，逐步形成了以胡**為首，魏**、馬**、楊**、馬**等人為骨干，宋**、王**、白**、宋**、吳**、呂**、馬**、盧*、何**、馮*等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織，該黑社會組織架構(gòu)穩(wěn)定，在胡**組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織下長期盤踞在南陽市周邊及鎮(zhèn)平縣城范圍內(nèi)實施故意毀壞財物、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、非法拘禁等違法犯罪行為。該黑社會組織以暴力、威脅等手段有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞社會經(jīng)濟(jì)生活秩序，侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全，造成群眾集體上訪，嚴(yán)重破壞社會穩(wěn)定。

二、參加黑社會有組織實施的犯罪

1、故意毀壞財物罪

2014年被告人魏**以河南夢都實業(yè)公司與胡**在未取得政府部門審批手續(xù)的情況下合作開發(fā)鎮(zhèn)平縣華美國際房產(chǎn)項目。在華美國際項目拆遷中，鎮(zhèn)平縣涅陽街道辦事處南關(guān)村村民李**因不同意拆遷補(bǔ)償方案未拆遷，被告人魏**與胡**預(yù)謀并安排拆遷隊員馬**、馬**等人去做李**的思想工作，后又對李**家實施斷水、斷電、堵路等違法行為企圖強(qiáng)逼李**同意拆遷，李**雖被迫搬遷但仍拒絕拆遷。2016年11月2日晚，被告人魏**、王**、宋**、白**、何**、馬**、呂**、盧*、馮*等“保安隊”人員與胡**、馬**、楊**等組織的“拆遷隊”人員，在天湖軒酒店大廳預(yù)謀商量將李**家房子強(qiáng)行拆除，并于次日凌晨2時許雇挖掘機(jī)將李**家住宅夷為平地。在強(qiáng)行拆除李**家房子前，魏**指使宋**糾集人員，并讓吳**安排宋**糾集的被告人白**、宋**、呂**、馬**、何**、盧*、馮*等十余名“保安”吃飯、住宿，在實施強(qiáng)拆時，白**、馬**、呂**等人將現(xiàn)場外圍的路口封堵，以防止被害人及群眾到場阻攔，胡**安排馬**、楊**、王*等人雇傭溫玉安的挖掘機(jī)對李**家房屋實施拆除。后經(jīng)物價鑒定：李**被損毀的房屋總價值445800元。

2、尋釁滋事罪

2014年始，被告人魏**與胡**在未取得政府部門審批手續(xù)的情況下合作開發(fā)鎮(zhèn)平縣華美國際房地產(chǎn)項目，在該項目拆遷過程中，位于鎮(zhèn)平縣涅陽路與鎮(zhèn)菩路交叉口東北角的12間門面房的部分租戶因合同未到期不愿搬遷，王**協(xié)助胡**、王**等人給門面房主做工作未果。為迫使門面房主早日同意拆遷，2017年7月8日魏**與胡**預(yù)謀后，以拆除“天湖軒酒店”怕砸到人為借口，該二人親自到場指揮，魏**又指使王**、吳**等人到場，并讓宋**安排白**、呂**、宋**、馬**、何**、盧*、馮*等十余名“保安”伙同胡**指使的馬**、何德山、王**、程**等“拆遷隊”人員到場參與抬、拉、豎鐵皮，完全不顧劉**、李**等門面房主的阻攔，強(qiáng)行在該十二間門面房前豎起約3米高的鐵皮圍墻，致使租房商戶無法營業(yè)被迫停業(yè)搬遷，時間長達(dá)8個月之久，期間導(dǎo)致劉國芬、楊金瑞等商戶到北京上訪，造成惡劣的社會影響。

三、一般犯罪

1、強(qiáng)迫交易罪

2016年8月份，被害人李**以其注冊的河南錦方苑置業(yè)有限公司資質(zhì)申報并獲得獲得了鎮(zhèn)平縣涅陽街道辦事處鎮(zhèn)菩路中段棚戶區(qū)改造項目，該項目可享受國家巨額貸款補(bǔ)助等優(yōu)惠政策。魏**得知此消息后企圖將該公司占為己有并繼續(xù)開發(fā)該項目，以圖享受國家優(yōu)惠政策，但經(jīng)多次與李**協(xié)商未果。2016年8月中旬的一天晚上，魏**指使被告人王**以吃飯為由，將李**騙至南陽市濱河路歌德咖啡廳，在咖啡廳魏**糾集白**等社會閑散人員威逼李**跪在地上，強(qiáng)迫、威脅李**將河南錦方苑公司法人變更為魏**，否則將李**大卸八塊扔白河里，李**被迫同意，魏**承諾項目完工后給其600萬元。后魏**安排被告人張**、王**、白**、吳**、丁**等人將李**帶至濱河路火車樂園餐廳吃飯，吃飯過程中逼迫李**給河南錦方苑置業(yè)公司的股東王成軍打電話，企圖讓王成軍將股份也轉(zhuǎn)讓給魏**，但王成軍不同意。魏**遂安排丁**、吳**駕車連夜到湖北省荊門市找王成軍未果。魏**、王**、張**、白**四人挾持李**駕車連夜趕往鄭州市并于第二天辦理了河南錦方苑置業(yè)有限公司的法人變更手續(xù)。

2016年8月下旬一天下午，王**、路**二人從湖北荊門到鎮(zhèn)平縣政府辦理棚戶區(qū)改造項目的相關(guān)手續(xù)，魏**得知后到鎮(zhèn)平縣米蘭酒店找到李**，并強(qiáng)迫李**打電話以見客戶為由騙王成軍、路家智到鎮(zhèn)平縣涅陽紅茶社喝茶。魏**指使王**、張**、王**、丁**到場，并讓宋**安排何**、白**等“保安”在門外守著，王**、路**到涅陽紅茶社后，魏**強(qiáng)迫王成軍將河南錦方苑公司的印章、資質(zhì)等相關(guān)手續(xù)交出來，王**不同意，魏**就指使張**、何**、馬**、被告人白**等人上去對王**、路**實施毆打、威脅、恐嚇，揚(yáng)言不把東西交出了就不讓王**、路**離開鎮(zhèn)平，王**、路**被迫無奈同意將公司印章及資質(zhì)交出后，何**、吳**等人挾持王**下樓到車?yán)锬糜≌隆①Y質(zhì)等相關(guān)手續(xù)，爾后才讓王**、路**離開。后魏**等人完成了法人變更手續(xù)。??

2、非法拘禁罪

2017年7月20日，被告人魏**、王**在華美國際二期拆遷工程未完工的情況下與被害人邢**簽訂了“華美國際二期土建工程”的建筑施工合同，后強(qiáng)行向邢**索要建筑施工保證金。因華美國際二期工程的工地上不具備開工建設(shè)條件，邢**拒絕給其交納保證金。魏**、王**隨即安排白**、何**等人對邢**進(jìn)行看管，限制其人身自由4小時，期間以威脅、恐嚇的方式強(qiáng)迫邢**交納保證金，邢**被逼無奈寫下“三天之內(nèi)將50萬元保證金交齊”的保證書后離開。后魏**、王**多次指示白**等人到南陽找邢**索要保證金未果。2017年9月中旬的一天上午10時許，魏**、王**指使白**、呂**、宋**、馬**、何**、盧*駕駛黑色哈弗越野車（豫RD117U）、寶馬轎車（豫R7B730）竄至南陽市長江路一電梯公司找到邢**索要保證金，邢**以錢沒湊夠為由推辭，白**、呂**等人一直在電梯公司看管邢**到下午6時左右，邢**以頭暈為由趁機(jī)脫逃，后被白**、呂**、馬**、何**四人追上，遭到辱罵、威脅，并被強(qiáng)行拽上車?yán)伶?zhèn)平縣華美國際項目部。在華美國際項目部三樓一房間內(nèi)對其看管至次日下午6時左右才讓其離開，被拘禁時間長達(dá)24個小時。期間白**等人對邢**實施恐嚇、辱罵、毆打，邢**被迫陸續(xù)給華美國際項目部20萬元保證金。王**、白**等人又乘機(jī)無故向邢索要了好處費(fèi)、誤工費(fèi)、加油費(fèi)等費(fèi)用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人及同案犯的供述與辯解；5.鑒定意見；6勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人白**參加具有黑社會性質(zhì)的犯罪組織，在公共場所起哄鬧事，造成秩序嚴(yán)重混亂，故意損壞他人財物，數(shù)額巨大，強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動，情節(jié)特別嚴(yán)重，非法限制他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款第㈣項、第二百七十五條、第二百二十六條第㈤項、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；

被告人宋**參加具有黑社會性質(zhì)的犯罪組織，在公共場所起哄鬧事，造成秩序嚴(yán)重混亂，故意損壞他人財物，數(shù)額巨大，非法限制他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款㈣項、第二百七十五條、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；

被告人呂**參加具有黑社會性質(zhì)的犯罪組織，在公共場所起哄鬧事，造成秩序嚴(yán)重混亂，故意損壞他人財物，數(shù)額巨大，非法限制他人人身自由，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一、四、五款、第二百九十三條第一款㈣項、第二百七十五條、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意毀壞財物罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

上述犯罪系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。白**、宋**、呂**等被告人參加黑社會性質(zhì)組織犯罪的，系集團(tuán)犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定。白**、宋**、呂**系一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人白**、呂**在緩刑期間犯新罪、發(fā)現(xiàn)漏罪，被告人宋**系發(fā)現(xiàn)漏罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鎮(zhèn)平縣人民法院

檢察員：?李豐翠

萬??克

2019年11月19日

附：

1.被告人白**、呂**、宋**現(xiàn)押于鎮(zhèn)平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)?11冊。