上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕289號

被告人丁某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：4107211997********，回族，中專文化，新鄉(xiāng)縣**局**大隊**，住河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**路**號。

被告人張某甲，男,1994年**月**日生，公民身份號碼：4107211994********，漢族，高中文化，**化工廠員工，住河南省新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號。

上列兩名被告人于2020年7月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局靜安分局刑事拘留，同年7月4日、7月5日先后由上海市公安局靜安分局延長拘留期限至三十天，同年8月7日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、非法經(jīng)營罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪，于2020年9月29日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

崔某甲自2018年8月起，陸續(xù)糾集崔某乙、呂某某、劉某某、張某乙（均另案處理）及本案被告人張某甲、丁某某等十余人，以牟利為目的，采取收買包括銀行賬號、密碼、U盾在內(nèi)的他人銀行卡信息和支付寶賬戶的方法，控制大量銀行賬戶和支付寶賬戶，并通過將團伙成員及收買的他人銀行賬戶和支付寶賬戶有償提供給境外賭博網(wǎng)站使用，指使、雇傭團伙成員操作轉(zhuǎn)賬服務(wù)等方式，為境外賭博網(wǎng)站收取、轉(zhuǎn)移境內(nèi)賭博投注資金提供支付結(jié)算幫助。其中：

1、被告人丁某某于2019年6月至2020年5月期間，通過崔某甲向境外賭博網(wǎng)站提供多個他人的銀行賬戶用于幫助結(jié)算資金。經(jīng)鑒定，其中2個銀行賬戶收入累計人民幣42,726,314.91元，支出累計人民幣58,749,576.72元，收支合計人民幣101,475,891.63元。期間，丁某某通過微信賬戶收到團伙成員轉(zhuǎn)賬共計人民幣11,070元。

2、被告人張某甲于2019年10月至2020年5月期間，通過崔某甲向境外賭博網(wǎng)站提供多個本人及他人的銀行賬戶用于幫助結(jié)算資金。經(jīng)鑒定，其中10個銀行賬戶收入累計人民幣74,345,762.73元，支出累計人民幣52,217,012.98元，收支合計人民幣126,562,775.71元。期間，張某甲通過微信賬戶收到團伙成員轉(zhuǎn)賬共計人民幣41,136元。

2020年7月2日，被告人丁某某投案自首，到案后如實供述犯罪事實；被告人張某甲被抓獲歸案，在審查起訴階段如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)可以證明：

1、被告人丁某某的供述，崔某甲的供述，證實被告人丁某某通過崔某甲向境外賭博網(wǎng)站提供宋某某、韋某某等多個他人銀行卡并從中牟利的事實。

2、被告人張某甲的供述，崔某甲、張某乙的供述，證實被告人張某甲通過崔某甲向境外賭博網(wǎng)站提供其本人及李某某的多張銀行卡并從中牟利的事實。

3、崔某甲的供述，證實以崔某甲為首的犯罪團伙，以非法牟利為目的，通過收買大量銀行卡和支付寶賬戶幫助境外賭博團伙結(jié)算賭博資金的犯罪事實。

4、證人龔某某、陳某某的證言，證實多人通過崔某甲團伙提供的賬戶向境外賭博網(wǎng)站投注的事實。

5、上海滬港金茂會計師事務(wù)所有限公司出具的《報告書》，證實被告人丁某某、張某甲各自涉案銀行賬戶的資金流水和團伙內(nèi)部成員微信轉(zhuǎn)賬情況。

6、上海市公安局靜安分局出具的《接報回執(zhí)單》、《受案登記表》、《立案決定書》及《工作情況》，證實本案發(fā)案、偵破經(jīng)過，及兩名被告人的到案經(jīng)過。

7、戶籍資料，證實兩名被告人的身份。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人丁某某、張某甲以牟利為目的，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍結(jié)伙向他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某、張某甲愿意認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人丁某某、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕。被告人丁某某自動投案且如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人丁某某有期徒刑八個月，并處罰金。建議判處被告人張某甲有期徒刑十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：胡瓔

檢察官助理：葉書豪

2020年10月29日

附：

1、被告人丁某某、張某甲羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2、本案卷宗二冊、審計報告一冊、補充材料一份。

3、案犯身份卡二份。

4、《換押證》二份。

5、《適用簡易程序建議書》一份。

6、《認罪認罰具結(jié)書》二份。

7、相關(guān)法律條文。