浙江省云和縣人民檢察院

起????訴????書

云檢公訴刑訴〔2020〕201號

被告人丁某某，曾用名丁某甲，男，1987年**月**日出生于湖南省懷化市，居民身份證號碼4312291987********，漢族，小學文化，戶籍所在地湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月16日被云和縣公安局刑事拘留；同年9月19日經本院批準被依法逮捕,現(xiàn)羈押于云和縣看守所。

本案由云和縣公安局偵查終結，以被告人丁某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月15日向本院移送起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間依法退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2019年4月5日至4月14日之間，劉某甲（另案處理）冒充所謂的體育彩票“帶單老師”，假稱可指導他人購買彩票并通過網站返點盈利。劉某乙等被害人在劉某甲誘騙下，于4月5日至4月13日登陸對方提供的虛假彩票網站，通過銀行轉賬的方式在網站內購買彩票并獲得盈利。4月14日，為獲取更大的盈利，被害人劉某乙、葉某某通過銀行轉賬450834元、饒某某通過銀行轉賬116000元、尹某某通過銀行轉賬10萬元購買彩票（對方戶名分為劉某丙、崔某某），后虛假彩票網站關閉、“老師”失去聯(lián)系。

4月14日，被告人丁某某在明知劉某甲指示套現(xiàn)的資金為犯罪贓款的情況下，根據劉某甲提供的劉某丙、崔某某銀行卡，通過poss機套現(xiàn)轉移贓款639670元，丁某某從中非法獲利49670元；其中10萬元贓款轉入丁某某自己賬戶后自行取出，另有49萬元贓款由丁某某轉移至同案犯向某某（另案處理）賬戶，并指使向某某取出（向某某收取好處費2000元）。次日，丁某某將扣除好處費后的贓款合計59萬元交付被告人劉某甲。

8月16日，被告人丁某某在湖南省長沙市被公安機關抓獲。認定上述事實的證據如下：

1.書證：租車記錄、GPS定位記錄、導航測試記錄、高鐵售票查詢記錄、順豐運單、銀行交易流水、到案經過、支付寶、微信聊天記錄、現(xiàn)場查扣清單及照片、戶籍證明等；

2.證人王某某的證言；

3.被害人尹某某、魏某某、葉某某、劉某乙的陳述；

4.被告人丁某某的供述和辯解，同案犯劉某甲、向某某、王某某的供述與辯解；

5.電子證據檢查工作紀錄、辨認筆錄、搜查筆錄；

6.取款視頻。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人丁某某對指控的犯罪事實和證據均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人被告丁某某明知是犯罪所得而予以轉移，伙同向某某套現(xiàn)贓款共計人民幣639670元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾隱瞞犯罪所得追究其刑事責任。被告人丁某某指使向某某套現(xiàn)取款，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人丁某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對被告人丁某某犯掩飾隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣五萬元，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云和縣人民法院

檢??察??官：林飛紅???

檢察官助理：吳國棟???

2020年5月22日????

???????????????????????????????????

附件：

1.被告人丁某某羈押于云和縣看守所。

2.案卷材料和證據9冊。