湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄂孝南檢二部刑訴〔2020〕308號(hào)

被告人丁某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4223021983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)租住江西省贛州市章貢區(qū)**路**村**棟**樓。2020年7月7日，贛州鐵路公安處贛州刑偵大隊(duì)民警在贛州火車站抓獲網(wǎng)上在逃人員丁某某，并將其帶至贛州鐵路公安處辦案中心審查，同年次日因涉嫌詐騙罪，被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局執(zhí)行。

本案由孝感市公安局孝南分局偵查終結(jié)，以被告人丁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人丁某某同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月18日，被告人丁某某將自己的手機(jī)、銀行卡、身份證交給他人使用并告之密碼，隨后蘭某某被詐騙資金經(jīng)多個(gè)銀行賬戶和三級(jí)轉(zhuǎn)賬，部分資金轉(zhuǎn)至被告人丁某某名下的銀行卡賬戶（賬號(hào)6217995840070******），被告人丁某某又幫助他人在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行赤壁市**營(yíng)業(yè)所以銀行柜面取現(xiàn)的方式從上述賬戶中將8萬(wàn)元人民幣取走，將取的錢交給他人后得到了4包香煙的酬勞。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人丁某某的身份信息、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、歸案情況說(shuō)明、扣押清單、在逃人員信息登記表等書證；2.被害人蘭某某的陳述；3.證人陳某某、吳某某可等人的證言；4.辨認(rèn)筆錄；5.被告人丁某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人丁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人丁某某明知是犯罪所得的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

檢察官：吳鐵軍

??2020年10月28日

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附件：1.被告人丁某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所；

2.案卷2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。