浙江省樂(lè)清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)檢二部刑訴〔2020〕3471號(hào)

被告人朱某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**街道**路**幢**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月22日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被樂(lè)清市公安局逮捕，經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月24日起延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月24日起延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人楊濤，浙江嘉瑞成（樂(lè)清）律師事務(wù)所律師。

被告人萬(wàn)某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303231983********，漢族，大專(zhuān)文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**街道**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月21日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月25日被樂(lè)清市公安局逮捕，經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日起延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人葉文思，浙江甄博律師事務(wù)所律師。

被告人朱某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，舞蹈老師，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**街道**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月2日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被樂(lè)清市公安局逮捕，經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月24日起延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月24日起延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人楊樂(lè)樞，浙江名雋律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303821993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，經(jīng)商，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**街道**村。曾因毆打他人于2018年8月被樂(lè)成派出所行政拘留九日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月19日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月25日被樂(lè)清市公安局逮捕，經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月26日起延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

辯護(hù)人顧斌欽，浙江嘉瑞成（樂(lè)清）律師事務(wù)所律師。

被告人應(yīng)某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3310041984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省樂(lè)清市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月7日被樂(lè)清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被樂(lè)清市公安局逮捕，經(jīng)溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月24日起延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年4月24日起延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

辯護(hù)人何富豪，北京京師（溫州）律師事務(wù)所律師。

本案由樂(lè)清市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、萬(wàn)某某、朱某乙涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月份普頓平臺(tái)運(yùn)行以來(lái)，對(duì)外宣稱(chēng)為注冊(cè)在印度尼西亞的外匯投資公司，其在未獲得外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為由，向平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員（收取不低于1000元美金的外匯交易保證金）保證，只要選擇該平臺(tái)外匯交易操盤(pán)團(tuán)隊(duì)，就可以穩(wěn)定賺取高額收益。此外，該平臺(tái)還制定一系列獎(jiǎng)勵(lì)制度、獎(jiǎng)勵(lì)措施，誘騙、激勵(lì)加入者以發(fā)展下線人員為計(jì)酬或返利依據(jù)，采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式，通過(guò)設(shè)立會(huì)員“盈利分享”分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，發(fā)展平臺(tái)會(huì)員。

2017年至2019年期間，被告人朱某甲在樂(lè)清市招賢路出租房和雙雁大廈6樓出租房?jī)?nèi)通過(guò)授課、面談、轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式組織、宣傳傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展普頓外匯平臺(tái)下線會(huì)員，引誘朱某乙、應(yīng)某某、王某某等人作為其直接或間接下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。2019年3月份，被告人朱某甲伙同王某某、朱某乙、林某某（另案處理）等人創(chuàng)辦溫州**經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)有限公司以便發(fā)展下線會(huì)員。被告人應(yīng)某某等人在**公司創(chuàng)辦后，介紹下線會(huì)員到公司授課等方式積極發(fā)展下線會(huì)員。

2017年12月至2019年12月期間，被告人萬(wàn)某某伙同潘銀華等人在虹橋鎮(zhèn)名品廣場(chǎng)店內(nèi)等處，通過(guò)面授、轉(zhuǎn)發(fā)與普頓平臺(tái)相關(guān)文章、圖片以及創(chuàng)建普頓微信群等方式組織、宣傳傳銷(xiāo)活動(dòng)，引誘他人作為其下線會(huì)員并分別發(fā)展下線參與投資。

經(jīng)查，被告人朱某甲直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員16729人，層級(jí)達(dá)13級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金4500萬(wàn)元以上；被告人萬(wàn)某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員2815人，層級(jí)達(dá)10級(jí)，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金628萬(wàn)元以上；被告人朱某乙直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員5155人，層級(jí)達(dá)9級(jí)；被告人王某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員674人，層級(jí)達(dá)6層；被告人應(yīng)某某直接或者間接發(fā)展下線會(huì)員797人，層級(jí)達(dá)7層。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄、房產(chǎn)查詢(xún)、查封決定書(shū)、協(xié)助查封通知書(shū)、照片、前科情況核實(shí)證明、戶(hù)籍證明、研判報(bào)告、層級(jí)分析；

2.證人證言：證人張某某、林某某、周某某正等338人的證言、到案經(jīng)過(guò)；

3.被告人的供述和辯解：被告人朱某甲、萬(wàn)某某、朱某乙、王某某、應(yīng)某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、萬(wàn)某某、朱某乙、王某某、應(yīng)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、萬(wàn)某某、朱某乙、王某某、應(yīng)某某以“普頓外匯”平臺(tái)為依托，以高利回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)人員達(dá)到120人以上且層級(jí)達(dá)到3級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為五年以上有期徒刑，并處罰金。被告人朱某甲、萬(wàn)某某、朱某乙、王某某、應(yīng)某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人朱某甲、朱某乙、應(yīng)某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人萬(wàn)某某、王某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人朱某甲、萬(wàn)某某、朱某乙、王某某、應(yīng)某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人朱某甲、萬(wàn)某某、朱某乙、王某某、應(yīng)某某系初犯，建議酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂(lè)清市人民法院

檢察官：鄭曉鵬

檢察官助理：施夢(mèng)子

2020年6月21日

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附：

????1.被告人朱某甲、萬(wàn)某某、朱某乙、王某某、應(yīng)某某現(xiàn)羈押于樂(lè)清市看守所。

2.案卷材料十九冊(cè)。

3.《量刑建議書(shū)》四十份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

6.隨案移送手機(jī)一只、汽車(chē)一輛、機(jī)動(dòng)車(chē)證書(shū)一本、機(jī)動(dòng)車(chē)鑰匙二把（暫存物證中心）。