浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2021〕191號(hào)

被告人嚴(yán)某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021989********，漢族，文化程度職高，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)上壩村1組52號(hào)。2012年因犯非法拘禁罪被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑7個(gè)月，2012年8月18日刑滿釋放。因本案于2020年4月12日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年4月14日被該局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月2日被依法逮捕。

被告人蔣某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504261989********，漢族，文化程度職高，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省三明市尤溪縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年9月11日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年10月11日被該局取保候?qū)彛唤?jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月28日被依法逮捕。

被告人鄒某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110111992********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年12月23日涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪被重慶市榮昌縣公安局刑事拘留，同年12月30日被取保候?qū)?；因本案?020年5月28日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月2日被依法逮捕。

被告人曾某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110111993********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2020年5月28日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月2日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人嚴(yán)某、蔣某甲、鄒某某、曾某某掩飾、隱瞞犯罪所得案，于2020年9月30日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，二次退補(bǔ)重報(bào)時(shí)補(bǔ)充移送被告人鄒某某危險(xiǎn)駕駛案。

經(jīng)依法審查查明：

掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年5月至7月底，被告人嚴(yán)某糾集被告人蔣某甲、鄒某某、曾某某在廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗中心城萬(wàn)科B寓27樓7號(hào)從事專門的轉(zhuǎn)移贓款活動(dòng)。被告人蔣某甲、鄒某某、曾某某明知錢款系犯罪所得，仍接受嚴(yán)某指使，出資搭建名為“IUPAY”的四方支付平臺(tái)，后使用嚴(yán)某提供的數(shù)張非本人銀行卡在該平臺(tái)通過(guò)購(gòu)買火幣或直接轉(zhuǎn)賬的方式，轉(zhuǎn)移資金至少1080萬(wàn)余元，非法獲利20萬(wàn)元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份證明、抓獲經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、銀行賬單流水等；

2.被害人陳述：被害人鄔某某、金某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人嚴(yán)某、蔣某甲、鄒某某、曾某某的供述和辯解；另案處理人員蔣某乙的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤3張。

（二）危險(xiǎn)駕駛

2019年11月10日晚，被告人鄒某某在重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)美蛙魚頭店飲酒后，駕駛鄂EC****號(hào)小型汽車沿省道206從重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)轉(zhuǎn)盤方向往吳家鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)方向行駛，行至S206省道吳家鎮(zhèn)車站外路段處時(shí)，被告人鄒某某駕駛該車駛?cè)牍纷髠?cè)，與公路左側(cè)停靠車位里的浙CH****號(hào)小型轎車、渝CS****、渝CP****號(hào)小型普通客車相撞，造成車輛和市政施設(shè)受損，鄂EC****號(hào)小型轎車上搭乘人員鄧某某受傷的道路交通事故。經(jīng)鑒定，被告人鄒某某的血液乙醇含量為204.6mg/100ml，并負(fù)事故全部責(zé)任。

案發(fā)后，被告人鄒某某對(duì)事故相對(duì)方車主進(jìn)行了賠償，取得喻某某、夏某某的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：網(wǎng)載駕駛員信息詳情、執(zhí)勤報(bào)告、諒解書等；

2.證人證言：證人王某某、劉某某等的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人鄒某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：重慶市公安局物證鑒定中心鑒定文書、中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司檢測(cè)中心司法鑒定意見書、重慶市榮昌區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某、蔣某甲、鄒某某、曾某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某又違反道路交通安全法規(guī)，醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車在道路上行駛并發(fā)生交通事故，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第（二）款，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官?王聰

??????????????????????????????檢察官助理?周盼盼

??????????????????????????????2021年2月18日

???????????????????????????????????

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于海曙區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.證光盤4張。