吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉昌檢二部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人于某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:2202031969********，漢族，大學(xué)文化，系吉林**投資有限公司**，住吉林市船營(yíng)區(qū)**街和**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2015年12月23日被刑事拘留。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年1月25日由吉林市公安局昌邑分局逮捕，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2016年8月18日取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年10月30日被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

被告人楊某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼:2202221971********，漢族，大學(xué)文化，系吉林**投資有限公司**，住吉林市船營(yíng)區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2015年12月23日被刑事拘留。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年1月25日由吉林市公安局昌邑分局逮捕，經(jīng)吉林市公安局昌邑分局決定，于2016年8月18日取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年10月30日被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

本案由吉林市公安局昌邑分局偵查終結(jié)，以被告人于某、楊某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月13日、2020年2月13日兩次退回吉林市公安局昌邑分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月13日重新向我院移送審查起訴。本院于2019年12月1日、2020年4月13日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人于某、楊某某共同出資于2014年8月28日注冊(cè)成立了吉林市元晟達(dá)投資咨詢有限公司，由被告人于某任公司法定代表人，由被告人楊某某任公司**，并于2014年11月1日與昆明泛亞有色金屬交易所股份服務(wù)有限公司簽定了“授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作協(xié)議”，該公司為泛亞有色金屬交易所在吉林市的授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)。2014年11月份正式運(yùn)營(yíng)，租用位于吉林市昌邑區(qū)**號(hào)樓**號(hào)**房，并招募業(yè)務(wù)員十余人，被告人于某、楊某某明知吉林市元晟達(dá)公司不具備開(kāi)展投資理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)資格，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以泛亞有色金屬交易所名義印制宣傳資料，以預(yù)計(jì)年化收益率10%-12%為誘餌，吸引社會(huì)上不特定人群投資。共吸收田某某等人人民幣55，611，057元，其中贖回人民幣35，192，057元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書(shū)證

1.破案經(jīng)過(guò)及抓捕經(jīng)過(guò)；

2.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)云南監(jiān)管局、中國(guó)人民銀行昆明中心支行關(guān)于昆明泛亞金屬交易所股份有限公司相關(guān)業(yè)務(wù)的復(fù)函；

3.常住人口查詢信息；

4.吸收存款明細(xì)；

5.投資人情況明細(xì)；

6.泛亞有色金屬交易所1777授權(quán)服務(wù)各機(jī)構(gòu)名單；

7.銀行存款明細(xì)賬；

8.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

9.授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作協(xié)議：昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司授權(quán)吉林市元晟達(dá)投資咨詢有限公司微服務(wù)機(jī)構(gòu)；

10.設(shè)立昆明市有色金屬商品交易所立項(xiàng)建議專題會(huì)議備忘錄、昆明市人民政府文件、云南省交易場(chǎng)所清理整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組函；

11.央視、新華社及各媒體與泛亞合作宣傳及各大銀行與泛亞合作推介資料；

12.昆明泛亞公司非法吸收公眾存款受案登記表及立案決定書(shū)；

13.企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證；

14.昆明泛亞有色金屬交易所經(jīng)營(yíng)管理層組織架構(gòu)；

二、被害人田某某、王某某、何某某等人的陳述

三、被告人于某、楊某某的供述和辯解

四、電子數(shù)據(jù)：吉林市元晟達(dá)公司發(fā)展人數(shù)電子表格

本院認(rèn)為，被告人于某、楊某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪分別追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢察員：王鶴清

2020年4月23日

附：

1.被告人于某、楊某某現(xiàn)均被取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。