安徽省五河縣人民檢察院

起?訴?書

五檢刑訴〔2020〕391號

被告人付某某，男，19**年*月*日出生，居民身份證號碼43052519**********，漢族，高中文化，住湖南省洞口縣巖山鎮(zhèn)***村**組**號。被告人付某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日被五河縣公安局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院批準逮捕，次日由五河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由五河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月25日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月4日，被害人周某某在“交易貓”游戲交易平臺出售“率土之濱”游戲賬號，在此期間有人加周某某QQ號為好友，稱要購買該賬號，引誘周某某使用“尤掏騰”網(wǎng)頁平臺交易游戲賬號。后平臺客服以賬戶被凍結(jié)、需充值解凍為由多次讓周某某向中國銀行卡（開戶名:李某某，卡號:62175820000********）轉(zhuǎn)賬23399.2元。經(jīng)公安機關(guān)查詢，該筆錢經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬最后分別轉(zhuǎn)入陸某某建設(shè)銀行卡（62170033200********）和林某農(nóng)業(yè)銀行卡（62284801205********）內(nèi)。

2020年7月，被告人付某某經(jīng)許某某（另案處理）介紹到廣東省陽江縣等地幫別人取錢。同年7月4日，許某某提前把戶名為陸某某的建設(shè)銀行卡和戶名為林某的農(nóng)業(yè)銀行卡交給付某某，安排其在廣東省茂名市電白區(qū)指定的ATM機上取錢。付某某按照要求分別用陸某某的建設(shè)銀行卡取款10003元、用林某的農(nóng)業(yè)銀行卡取款20002元，共計30005元，并在事先約定好的地點將錢交給接線人（身份未查清）。付某某取錢時每天工資為300元，食宿費用由許某某負擔(dān)，共計獲得報酬兩千余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過、戶籍信息、前科證明、轉(zhuǎn)賬流水記錄、諒解書、收條等書證；

2.被害人周某某的陳述；

3.被告人付某某的供述與辯解；?

4.取款錄像資料。

本院認為，被告人付某某明知所取的錢是犯罪所得，仍前往銀行幫助取錢并將錢送交他人，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省五河縣人民法院

檢??察??員：華海峰

檢察官助理：郭晨曦

2020年10月23日

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附件：

1.被告人付某某現(xiàn)羈押于五河縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4．量刑建議書一份。