廣西壯族自治區(qū)河池市金城江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

金檢刑訴〔2019〕264號(hào)

被告人付某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527011986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址廣西河池市金城江區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2016年2月1日經(jīng)金城江區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年3月29日被印度尼西亞雅加達(dá)警方抓獲，2019年4月30日被引渡回到中國(guó)，于2019年5月1日被河池市公安局金城江分局執(zhí)行逮捕并羈押于河池市看守所。

本案由河池市公安局金城江分局偵查終結(jié)，以被告人付某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月2日、2019年10月17日、2019年12月31日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年05月19日至2015年03月29日期間，被告人付某某因投資生意失敗，無力償還借款，便以做生意需要資金及其客戶拿資產(chǎn)抵押借款為由，許諾每月支付高息為誘餌及采取偽造虛假《房屋所有權(quán)證》、《國(guó)有土地使用證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》向多名被害人抵押的手段，用借款形式實(shí)際共騙取他人錢款1166.3685萬元。所借款項(xiàng)大部分用于償還債務(wù)及用后筆款項(xiàng)兌付前筆款項(xiàng)本息（即借新還舊）。具體事實(shí)如下：

一、付某某偽造了35本《房屋所有權(quán)證》、10本《國(guó)有土地使用證》、2本《建筑工程規(guī)劃許可證》、2本《建設(shè)用地許可證》和1本《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》，用于向被害人秦某某、石某某、陳某某和黃某某抵押借款。

二、從2014年05月19日至2015年03月10日，付某某以其客戶拿資產(chǎn)抵押借款為由，許諾每月支付高息為誘餌，以2本假《國(guó)有土地使用證》抵押的形式向石某某借款234.41萬元，期間累計(jì)陸續(xù)歸還116.7315萬元本息，尚欠117.6785萬元未能歸還。

三、從2014年08月12日至2015年02月10日，付某某以其客戶拿資產(chǎn)抵押借款為由，許諾每月支付高息為誘餌，以37本《房屋所有權(quán)證》（其中35本是假證）、8本《國(guó)有土地使用證》（其中7本是假證）、2本假的《建筑工程規(guī)劃許可證》和2本假的《建設(shè)用地許可證》抵押的形式向秦某某借款1776.26萬元，期間累計(jì)陸續(xù)歸還804.81345萬元本息，尚欠971.45萬元未能歸還。

四、從2014年9月24日至2014年10月18日，付某某以其客戶拿資產(chǎn)抵押借款為由，許諾每月支付高息為誘餌，以1本假《國(guó)有土地使用證》抵押的形式向陳某某借款40.5萬元，期間累計(jì)陸續(xù)歸還6.76萬元本息，尚欠33.74萬元未能歸還。

五、從2015年02月03日至2015年03月29日，付某某以其客戶拿資產(chǎn)抵押借款為由，許諾每月支付高息為誘餌，以1本假《房屋所有權(quán)證》抵押的形式向黃某某借款48萬元，期間累計(jì)陸續(xù)歸還4.5萬元本息，尚欠43.5萬元未能歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有1.物證、2.書證、3.證人證言、4.被害人陳述、5.被告人的供述與辯解、6.鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人付某某以非法占有為目的，虛構(gòu)做生意需要資金及客戶拿資產(chǎn)抵押借款等為由，以借款給高利息回報(bào)為誘餌，采取偽造49本證件用于抵押的手段，多次騙取多名被害人錢款，并將所騙款項(xiàng)用于支付高額利息，造成被害人損失達(dá)1166.36萬元。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條和第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪和詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河池市金城江區(qū)人民法院

檢??察??員：??覃克勤

2020年01月15日

附：

1.被告人付某某現(xiàn)羈押在河池市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)。

3.依法扣押隨案移送證件53本和光碟6張：房屋所有權(quán)證37本。國(guó)有土地使用證11本。建設(shè)規(guī)劃工程許可證2本。建設(shè)規(guī)劃用地許可證2本。國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同1本。