南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢公訴刑訴〔2019〕1399號

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被告人宮某某，女，1991年**月**日出生，身份證號碼4113021991********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住南陽市宛城區(qū)***路***號。因涉嫌詐騙，于2019年7月27日被南陽市公安局漢冢分局取保候?qū)彙?019年12月31日經(jīng)本院決定逮捕，同日由南陽市公安局漢冢分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4113231989********，漢族，群眾，高中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住淅川縣**鄉(xiāng)**村***號，因涉嫌詐騙，于2019年8月28日被南陽市公安局漢冢分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，于2019年9月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人仝某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4116271999********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住周口市太康縣***鄉(xiāng)****村***村，因涉嫌詐騙，于2019年8月26日被南陽市公安局漢冢分局事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于?2019年9月6日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕，2019年12月28日由該局取保候?qū)?/span>。2019年11月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人剛某某，男、1998年**月**日出生，身份證號碼4127271998********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，住河南省淮陽縣**鄉(xiāng)**莊。因涉嫌詐騙，于2019年8月15日被南陽市公安局漢冢分局執(zhí)行刑事拘留，?2019年9月6日由該局取保候?qū)彙?019年11月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4113021993********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住南陽市宛城區(qū)高廟鎮(zhèn)***村***號。因涉嫌詐騙犯，于2019年9月10日被南陽市公安局漢冢分局刑事拘留，?2019年10月12日由該局取保候?qū)彙?019年11月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4113031997********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住南陽市臥龍區(qū)**村***號（戶籍地：南陽市臥龍區(qū)潦河鎮(zhèn)**莊***組**號）。因涉嫌詐騙，于2019年9月14日被南陽市公安局漢冢分局抓獲并執(zhí)行刑事拘留，2019年10月12日由該局取保候?qū)彙?2019年11月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?

本案由南陽市公安局漢冢分局偵查終結(jié)，以被告人宮某某、陳某某、仝某某、剛某某、黃某某、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年12月7日延長審查起訴期限半個月。2019年12月20日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

南陽**時代電子商務(wù)有限公司成立于2017年，經(jīng)營地點位于在南陽市臥龍區(qū)光武路與工業(yè)路交叉口**大廈10樓和獨山大道**國際B座10樓。投資人為張某甲、張某乙（均在逃），該公司自2017年年底由****公司、**集團轉(zhuǎn)化后大量招募業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員進入公司后，公司先期對業(yè)務(wù)員進行話術(shù)培訓(xùn)，對外謊稱從事股票配資、期貨等業(yè)務(wù)。其投資人為張某甲、張某乙等，張某丙、倪某某先后任公司總經(jīng)理。

2018年元月份前后，倪某某從何某某處購買“騰期期權(quán)”虛擬股票交易平臺，在平臺運營一個多月后，服務(wù)器關(guān)閉。2018年5月倪某某通過微信再次聯(lián)系何某某，購買股票配資軟件，何某某聯(lián)系軟件開發(fā)者賀某某，、曾某某（均另案處理）開發(fā)了“亞金配資”交易平臺，賀某某以五萬元的價格見該軟件賣給何某某，何某某以10萬元的價格賣給倪某某，倪某某、張某甲（在逃）、張某乙（在逃）等人利用該平臺實施虛擬盤炒股詐騙。公司通過總經(jīng)理倪某某等人購買股民電話號碼，導(dǎo)入北京東汛cc自動撥號網(wǎng)絡(luò)電話向目標客戶撥打網(wǎng)絡(luò)電話，虛構(gòu)該公司和上市公司、中信證券、同花順等公司合作，有內(nèi)部股、必漲股，保證穩(wěn)賺不賠等手段騙取受害人信任，添加受害人微信，讓受害人加入股票內(nèi)部交流群，群內(nèi)大部分都是公司人員，分別冒充客戶、分析師、指導(dǎo)老師等身份，并在群內(nèi)發(fā)布一些虛假的客戶盈利圖片，騙取受害人的信任，之后將其真實身份隱藏，通過PS其身份證信息、編造虛假姓名等手段，讓受害人完全對其信任，以夸大公司實力，吸引受害人在公司購買的**環(huán)球、**期權(quán)、亞金配資等虛假平臺上入金投資股票。

按照公司提供的話術(shù)，公司主管、經(jīng)理偽裝為股票專家、分析師等身份，向受害人推薦購買股票，在受害人通過公司業(yè)務(wù)員提供的鏈接通過網(wǎng)上銀行將錢轉(zhuǎn)匯元銀通、易寶、杉德支付等第三方平臺，之后業(yè)務(wù)員聯(lián)系客服在亞金配資、**環(huán)球、**期權(quán)的平臺上按照1比5的比例劃撥虛擬資金讓受害人在平臺上操作股票，受害人先期在其公司虛假平臺上試操作獲取小額利潤，后推薦受害人購買公司人員偽裝的老師推薦的股票，通過后臺操作、惡意推薦股票等方式讓受害人的實際本金快速虧損，當虧損達到受害人實際入金金額后，系統(tǒng)強制平倉，讓受害人加注資金否則平倉出局，抓住受害人不甘心賠錢的心理狀態(tài)，逐步吸引受害人加大向平臺注入資金，以達到詐騙的目的。

各被告人具體犯罪事實：

1、被告人宮某某2017年5月份進入南陽市**時代電子商務(wù)有限公司，其進入公司后任總經(jīng)理助理，先后給張某甲（在逃）、張某丙（在逃）、倪某某當過助理，并任公司人事經(jīng)理，管理公司行政人員，負責(zé)行政管理、招聘、新入職員工培訓(xùn)工作。

2、被告人陳某某2017年5、6月份進入南陽**時代電子商務(wù)有限公司工作，2018年6月被公司老板張某甲調(diào)到鄭州分公司“**科技”工作，其在公司工作期間是公司業(yè)務(wù)主管，明知公司實施詐騙，利用公司提供的話術(shù)，大量撥打詐騙電話，添加客戶微信，自稱是鄭州**、亞金金融等公司，欺騙客戶在公司提供的“亞金配資”虛假炒股平臺買賣股票，每天撥打200-300個電話，陳某某在公司工作22個月，身為業(yè)務(wù)主管，大量撥打詐騙電話，利用上述手段詐騙王某某入金1萬元，虧損約2000元左右。

3、被告人仝某某2018年5月進入鄭州“**科技有限公司”工作，2019年1月15日從公司離職，其在公司工作期間是公司主管謝某某（已起訴）手下業(yè)務(wù)員，明知公司實施詐騙，利用公司提供的話術(shù)，大量撥打詐騙電話，添加客戶微信，自稱是鄭州**、亞金金融等公司，欺騙客戶在公司提供的“亞金配資”虛假炒股平臺買賣股票，每天撥打200-300個電話，仝某某通過打電話，向李某某介紹公司實力，在主管謝某某的指導(dǎo)下，以保證盈利騙取受害人在“亞金配資”虛擬股票平臺上購買股票，李某某先后共計投資6萬元。2019年1月16日仝某某離職，謝某某繼續(xù)詐騙客戶李某某。????

4、被告人剛某某2018年10月進入南陽市**時代電子商務(wù)有限公司工作，2019年1月16日從公司離職，其在公司工作期間是公司主管謝某某手下的業(yè)務(wù)員，明知公司實施詐騙，利用公司提供的話術(shù)和虛假身份的微信號碼，大量撥打詐騙電話，添加客戶微信，自稱是鄭州**、亞金金融等公司，欺騙客戶在公司提供的虛假炒股平臺買賣股票，每天使用自動呼叫系統(tǒng)（系統(tǒng)賬號：5161）撥打200-300個電話，其撥打電話讓朱某某在亞金配資平臺開戶，但朱某某未入金。

5、被告人黃某某2018年2月11日進入南陽市**時代電子商務(wù)有限公司工作，2018年6月由老板張某甲（在逃）將其調(diào)入鄭州“**科技有限公司”，該公司和**時代電子商務(wù)有限公司從事的都是“亞金配資炒股”業(yè)務(wù)。其在南陽公司工作期間是業(yè)務(wù)一部的業(yè)務(wù)員，主管是陳某某，總監(jiān)江某某（在逃）。2018年8月份調(diào)入鄭州“**科技”有限公司，總監(jiān)是石巖，黃某某是主管，黃某某明知公司實施炒股詐騙，利用公司提供的話術(shù)和虛假身份的微信號碼，大量撥打詐騙電話，添加客戶微信，自稱是鄭州**、亞金金融、河北潤萬福等公司，欺騙客戶在公司提供的虛假炒股平臺買賣股票，每天撥打200多個詐騙電話，先后詐騙被害人劉某某3萬元，詐騙被害人劉某甲5500元。

6、被告人孫某某2018年5月進入南陽市**時代電子商務(wù)有限公司工作，2019年1月1日從公司離職，其在公司工作期間是公司主管，其男朋友楊某某（另案處理）是部門經(jīng)理，明知公司實施詐騙，利用公司提供的話術(shù)和虛假身份的微信號碼，大量撥打詐騙電話，添加客戶微信，自稱是鄭州**、亞金金融等公司，欺騙客戶在公司提供的虛假炒股平臺買賣股票，每天使用自動呼叫系統(tǒng)撥打200-300個電話，其詐騙受害人陳某某入金5萬元（因陳某某發(fā)現(xiàn)及時僅損失7500元），伙同業(yè)務(wù)員李某甲（未到案）利用上述詐騙手段詐騙被閆軍12000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人宮某某等的供述；2、被害人李某某等的陳述；3、微信截圖、銀行交易記錄、到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人宮某某、陳某某、仝某某、剛某某、黃某某、孫某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，合伙騙取個人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宮某某、陳某某、仝某某、剛某某、黃某某、孫某某系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市宛城區(qū)人民法院

檢?察?員：劉??濤

???????????????????????????????????2019年12月31日

附：

1．被告人宮某某、陳某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所；被告人仝某某、剛某某、黃某某、孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2、全部案卷材料及證據(jù)。