福建省大田縣人民檢察院

起 訴 書(shū)

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田檢公訴刑訴〔2019〕113號(hào)

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被告人何某甲，男，1982年10月1日生，公民身份證號(hào)碼51072219821001691X，漢族，大專(zhuān)文化,務(wù)工，住福建省永安市**家紡**棟**單元**室，戶(hù)籍所在地永安市**路**號(hào)**室。因犯危險(xiǎn)駕駛罪被廈門(mén)市思明區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月又二十日，并處罰金人民幣五千元，2017年4月25日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R罪，于2018年9月6日被大田縣公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1972年12月6日生，公民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，中專(zhuān)文化,務(wù)工，住福建省永安市**路**號(hào)**室。因涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R罪，于2018年9月6日被大田縣公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1991年2月7日生，公民身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中文化,務(wù)工，住福建省大田縣**村**號(hào)，戶(hù)籍所在地大田縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R罪，于2018年9月6日被大田縣公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)由大田縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、林某甲、陳某甲涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年12月26日、2019年3月12日、2019年5月25日分別決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于2019年1月11日、3月25日分別退回補(bǔ)充偵查，大田縣公安局于2019年2月11日、4月25日分別重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年4月間，被告人陳某甲、何某甲、林某甲、余某（另案處理）等人合伙或分別合伙為給上游甘肅“馬氏”等人員的巨額資金向境外匯款，采用“批量借殼開(kāi)戶(hù)、樹(shù)形分拆資金、異地網(wǎng)銀操縱”的運(yùn)作模式，讓親友或組織大田、永安、龍巖等地多人在三明、龍巖等地招商銀行、光大銀行、民生銀行開(kāi)設(shè)可以購(gòu)買(mǎi)美元、歐元、港元外匯的銀行賬戶(hù)，并以每套400元至800元人民幣不等的價(jià)格向他人購(gòu)買(mǎi)近2000個(gè)銀行賬戶(hù)“人頭卡”四件套（包含身份證復(fù)印件、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)卡、銀行卡）。

被告人陳某甲、何某甲、林某甲和余某等人在接收“馬氏”等人員的巨額人民幣資金后，違反《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》、《個(gè)人外匯管理辦法》的規(guī)定，按照當(dāng)天匯率，拆分為每筆約330000余元人民幣匯至購(gòu)買(mǎi)來(lái)的“人頭卡”購(gòu)匯賬戶(hù)內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)銀虛構(gòu)出境旅游等事由操作“人頭卡”購(gòu)匯賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)每個(gè)賬戶(hù)約50000美元的外匯，再將各賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的外匯匯出至“馬氏”人員指定的境外賬戶(hù)?！榜R氏”等人員按照購(gòu)匯當(dāng)日的外匯匯率給予陳某甲、何某甲、林某甲等人匯率0.05-0.07左右（約每50000美元人民幣2500元至3500元左右）的傭金。

經(jīng)計(jì)算，被告人陳某甲、林某甲、何某甲等人騙購(gòu)美元、歐元、港元計(jì)96,873,448.21美元，非法獲利約計(jì)5000000元人民幣。其中，陳某甲參與騙購(gòu)?fù)鈪R金額折合計(jì)64，884，415.76美元，林某甲、何某甲參與騙購(gòu)?fù)鈪R金額折合計(jì)71,077,118.45美元。具體如下：

1、2016年3月至7月間，被告人陳某甲、何某甲、林某甲、余某接收“馬氏”等人員資金后，分拆至其自己及親友或者購(gòu)買(mǎi)來(lái)的761個(gè)“人頭卡”銀行賬戶(hù)，騙購(gòu)?fù)鈪R金額折合計(jì)37,838,103.30美元。

2、2016年8月，被告人陳某甲、余某接收“馬氏”等人員資金后，分拆至曹某甲及陳某甲25個(gè)“人頭卡”銀行賬戶(hù)，騙購(gòu)?fù)鈪R金額折合計(jì)1,244,837.82美元。

3、2016年9月至2017年4月間，被告人陳某甲、余某與張某嬌（另案處理）接收資金后，分拆至其自己及親友或者購(gòu)買(mǎi)來(lái)的480個(gè)“人頭卡”銀行賬戶(hù)，騙購(gòu)?fù)鈪R金額折合計(jì)24,551,491.94美元。

4、2016年9月至2017年4月間，被告人何某甲、林某甲接受他人資金后，分拆至其自己及親友或者購(gòu)買(mǎi)來(lái)的666個(gè)“人頭卡”銀行賬戶(hù)，騙購(gòu)?fù)鈪R金額折合計(jì)33,239,015.15美元，其中，陳某甲及其控制賬戶(hù)向何某甲、林某甲及其控制賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬用于騙購(gòu)?fù)鈪R計(jì)1,249,982.7美元。

2018年9月6日，被告人陳某甲在廈門(mén)市思明區(qū)匯文路87號(hào)羅賓森廣場(chǎng)二期4號(hào)樓1002室、被告人何某甲、林某甲在廈門(mén)市思明區(qū)匯文路87號(hào)羅賓森廣場(chǎng)二期5號(hào)樓4104室被民警抓獲。到案后，陳某甲、何某甲、林某甲供述了本人騙購(gòu)?fù)鈪R的主要犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，三明市公安局從陳某甲處扣押閩G**保時(shí)捷卡宴轎車(chē)一部、人民幣640000元、黑色蘋(píng)果8X手機(jī)一部、三星手機(jī)一部，從何某甲處扣押閩G**奔馳轎車(chē)一部。廣東省中山市國(guó)土資源局協(xié)助大田縣公安局查封林某乙、陳某甲名下不動(dòng)產(chǎn)各一套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 閩GLN161保時(shí)捷卡宴一部、閩GFP729奔馳轎車(chē)一部、鄭曉華工行賬戶(hù)內(nèi)人民幣64萬(wàn)元、黑色蘋(píng)果8X手機(jī)一部、三星手機(jī)一部等物證；2.戶(hù)籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢(xún)情況表、扣押清單、收據(jù)、刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)、前科信息、福清公安信息登記表、國(guó)家外匯管理局三明市中心支局《關(guān)于移送涉嫌騙購(gòu)?fù)鈪R犯罪線索的函》、接受證據(jù)材料清單、匯率兌換表、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、轉(zhuǎn)賬匯款指令詳細(xì)信息、銀行交易明細(xì)、情況說(shuō)明、審計(jì)鑒證報(bào)告、銀行個(gè)人分拆購(gòu)匯情況明細(xì)表、民事判決書(shū)、國(guó)家外匯管理局廈門(mén)市分局行政處罰決定書(shū)、行政裁定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3.證人張某甲、陳某甲、劉某甲、林某甲、葉某某、伍某某、范某某、雷某甲、雷某乙、黃某某、劉某乙、林某乙、劉某丙、施某某、連某某、張某乙、詹某某、方某某、邱某某、郭某某證言；4.被告人何某甲、林某甲、陳某甲供述和辯解；5.銀行流水查詢(xún)明細(xì)光盤(pán)一張。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、林某甲、陳某甲伙同他人違反外匯管理?xiàng)l例、個(gè)人外匯管理辦法的規(guī)定，幫助他人，利用事先購(gòu)買(mǎi)他人開(kāi)立的銀行卡，分拆資金并虛構(gòu)旅游等購(gòu)匯事由，騙購(gòu)?fù)鈪R計(jì)96,873,448.21美元匯往境外，其中何某甲、林某甲計(jì)騙購(gòu)71,077,118.45美元，陳某甲計(jì)騙購(gòu)64，884，415.76美元均數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》第一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以騙購(gòu)?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某甲、林某甲、陳某甲與他人合伙騙購(gòu)?fù)鈪R的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條，是共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

福建省大田縣人民法院

檢? 察? 員：林春燕

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2019年6月3日

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附：

??? 1.被告人何某甲、林某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于大田縣看守所。

2.隨案移送全案卷宗19冊(cè)。

3.隨案移送光盤(pán)一張。

4.涉案閩G**保時(shí)捷卡宴一部、閩G**奔馳轎車(chē)一部、人民幣640000元、黑色蘋(píng)果8X手機(jī)一部、三星手機(jī)一部現(xiàn)暫扣于三明市公安局。