南通市崇川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

通崇檢刑二刑訴〔2020〕62號(hào)　

被告人何某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402291977********，漢族，初中，無(wú)業(yè)，住廣東省翁源縣**村**組**號(hào)。被告人何某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2011年11月26日被南通市公安局取保候?qū)彛?/span>2012年6月6日被本院決定逮捕，2020年6月6日由南通市公安局崇川分局執(zhí)行逮捕。

????本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人何某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某自2009年底至2010年6月期間，伙同嚴(yán)某某從羅某某、賴(lài)某某處獲取在南通銀聯(lián)有限公司、交通銀行股份有限公司南通分行申領(lǐng)的POS機(jī)，以營(yíng)利為目的，收取?套限額0.7%-1.2%的手續(xù)費(fèi)，先后在寧波市海曙區(qū)**大廈**室、江東區(qū)**華庭**室、**室，共同使用三臺(tái)POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人或使用人非法套取現(xiàn)金，從中賺取手續(xù)費(fèi)。其中，商戶名為南通**電器有限公司的POS機(jī)2010年1月至6月累計(jì)刷卡金額為13534984.86元，商戶名為南通開(kāi)發(fā)區(qū)**床墊有限公司的POS機(jī)2010年2月至5月累計(jì)刷卡金額為20286650.62元，商戶名為南通**沙發(fā)有限公司的POS機(jī)2010年3月至5月累計(jì)刷卡金額為10547719.50元，合計(jì)4400余萬(wàn)元。被告人何某從中獲利2萬(wàn)元。

被告人何某被抓獲歸案后，自愿如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人何某的戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、POS機(jī)交易記錄等書(shū)證；?

2.證人羊某某、王某某、嚴(yán)某某等人的證言；

3.被告人何某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易刷卡套現(xiàn)的方式，向信用卡持卡人或使用人直接支付現(xiàn)金，金額高達(dá)4400余萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某在與羅某某、賴(lài)某某的共同犯罪中，所起作用較小，處于從屬地位，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人何某如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人何某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市崇川區(qū)人民法院　

檢??察??官：秦朝勇

檢察官助理：薛全領(lǐng)

2020年9月3日　

附件：

1.被告人何某現(xiàn)羈押于南通市看守所；

2.全部案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；?

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。