上海市靜安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕247號(hào)

被告人余某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101151989********，漢族，本科文化，上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）總經(jīng)理助理，住**路**弄**號(hào)**室。2019年9月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人余某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。我院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年1月20日延長(zhǎng)審查起訴期限15日，于同年2月10日退回補(bǔ)充偵查，靜安分局于同年3月9日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。被告人余某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

**公司成立于2013年12月20日，法定代表人系郭某某（另案處理），注冊(cè)地中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)**路**號(hào)**幢**層**部位，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地為本市靜安區(qū)**路**號(hào)**樓。郭某某、張某某（另案處理）等人依托**公司以高額利息回報(bào)為誘，通過(guò)線上和線下兩種方式向社會(huì)不特定公眾吸收資金。2014年6月，被告人余某某入職**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，2015年5月被告人余某某升任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，2016年3月，被告人余某某擔(dān)任總經(jīng)理助理直至案發(fā)。

經(jīng)司法審計(jì)，2014年7月3日至2017年4月25日期間，被告人余某某及其團(tuán)隊(duì)參與吸收資金4083萬(wàn)元人民幣（以下幣種同），未兌付金額為1489萬(wàn)余元；2016年4月1日至2017年5月23日，被告人余某某任職總經(jīng)理助理期間，扣除余某某及其團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，**公司共吸收資金2.6億余元，未兌付金額1.59億余元。

2019年9月19日，被告人余某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，并退賠贓款320萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、**公司的工商資料，證實(shí)哲琿公司法定代表人系郭虹以及經(jīng)營(yíng)范圍不包括吸收資金業(yè)務(wù)等工商登記情況。

2、集資參與人華某某等人的證言、集資參與人提供的理財(cái)協(xié)議、銀行交易憑證等書證，證實(shí)被告人余某某以**公司為平臺(tái)，向社會(huì)不特定公眾吸收資金的事實(shí)。

3、上海公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書，證實(shí)被告人余某某參與吸收資金的數(shù)額及未兌付情況。

4、被告人余某某的供述，證實(shí)其參與非法吸收資金的事實(shí)。

5、公安機(jī)關(guān)出具的凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，證實(shí)被告人余某某退賠贓款320萬(wàn)元。

6、公安機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)被告人余某某的到案情況。

7、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍資料，證實(shí)被告人余某某的身份情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人余某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人余某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人余某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人余某某犯罪后能夠主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人余某某到案后，主動(dòng)退賠贓款320萬(wàn)元，彌補(bǔ)了集資參與人部分經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕處罰。建議判處被告人余某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢 察 官 王 冠

檢察官助理 王珺蕙

2020年4月8日

附：

1、被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，?lián)系方式：***********。

2、偵查卷宗一冊(cè)，司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書一冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5、光盤一張，其他材料一頁(yè)。

6、相關(guān)法律條文。