杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起????訴????書

杭臨檢二部刑訴〔2020〕245號(hào)　

被告人趙某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301241987********，漢族，文化程度初中，挖掘機(jī)駕駛員，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯盜竊罪于2004年11月5日被臨安市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣6500元；因偷竊于2005年2月18日被江蘇省如皋市公安局治安拘留15日，同年2月28日被臨安市人民法院撤銷緩刑；因犯盜竊罪于2006年10月18日被臨安市人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1500元；因犯販賣毒品罪于2008年11月18日被臨安市人民法院判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人俞某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301241992********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年5月28日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月12日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301241994********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住杭州市臨安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪于2011年1月12日被臨安市人民法院判處有期徒刑一年九個(gè)月。因本案于2020年5月7日被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月12日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、俞某某、陳某甲涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月期間，被告人俞某某經(jīng)與上家預(yù)謀，伙同被告人趙某某、陳某甲等人，以辦理黑戶貸的由頭，招攬湯某某、王某某、翁某某、帥某某（均另案處理）等人作為法定代表人的身份，通過(guò)鄒某某、李某某（均另案處理）等人代為辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和協(xié)助辦理銀行對(duì)公賬戶予以出售獲利。期間，被告人俞某某伙同被告人趙某某、陳某甲安排上述人員前往安徽省合肥市、寧波寧?？h、溫州市鹿城區(qū)、龍灣區(qū)等地市場(chǎng)監(jiān)督管理局，共計(jì)注冊(cè)辦理了安徽**商貿(mào)有限公司、溫州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、溫州**酒店管理有限公司、溫州**信息科技有限公司等有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照13本，并辦理了銀行對(duì)公賬戶11套，之后由代辦中介將上述11套完整材料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行對(duì)公賬戶等）轉(zhuǎn)交出售給上家，上述11套對(duì)公賬戶被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)賬，案發(fā)期間，共計(jì)支付結(jié)算資金700余萬(wàn)元。其中被告人俞某某、趙某某參與買賣證件11套；被告人陳某甲參與買賣證件9套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：手機(jī)等；

2．書證：公司登記基本情況、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、法定代表人信息表、委托代理人證明、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、扣押清單、銀行交易明細(xì)、戶籍證明、刑事判決書、行政處罰決定書等；

3．證人證言：證人余益康、湯某某、王某某、翁某某、帥某某、鄒某某、李某某等人的證言，歸案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

4．被告人趙某某、俞某某、陳某甲的供述和辯解；

5．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：扣押筆錄、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄及圖片說(shuō)明，趙某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6．電子數(shù)據(jù)：手機(jī)檢查數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某、俞某某、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某、俞某某、陳某甲買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其中被告人趙某某、俞某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人趙某某、俞某某、陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市臨安區(qū)人民法院

檢??察??官?鄭俊杰

檢察官助理?周??琪

二○二〇年十一月九日

附件：

1．被告人趙某某、俞某某、陳某甲現(xiàn)羈押于臨安區(qū)看守所；

2．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各3份；

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。