上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕206號

被告人俞某某，女，1963年**月**日生，公民身份號碼：3307211963********，漢族，高中文化，青海**農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“青海**公司”）法定代表人，住浙江省金華市婺城區(qū)**街道**街**號**幢**單元**室。2020年5月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，同月28日延長刑事拘留期限至三十天。同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。同年8月17日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，由靜安分局延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人俞某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

青海**公司注冊成立于2012年6月，法定代表人、實(shí)際經(jīng)營人為被告人俞某某，住所在青海省湟源縣**工業(yè)園區(qū)，經(jīng)營范圍為農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)和開發(fā)、果蔬汁飲品銷售等。2018年4月，青海**公司在上海成立分公司，負(fù)責(zé)人為被告人俞某某，以投資沙棘產(chǎn)品項(xiàng)目為名，通過發(fā)傳單、老客戶介紹等方式，與集資參與人簽訂理財(cái)協(xié)議，承諾高額固定利息，向社會不特定公眾吸收資金。

經(jīng)司法會計(jì)鑒定，被告人俞某某非法吸收資金人民幣1400余萬元（以下幣種同），未兌付金額650余萬元。

2020年5月25日，被告人俞某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、青海**公司、青海**公司上海分公司的工商登記資料、被告人的供述，證實(shí)了其工商登記情況以及青海**公司上海分公司系青海**公司下屬分公司等事實(shí)。

2、集資參與人李某某、蔡某某等人的證言、借款合同、銀行交易憑證等書證，證實(shí)了其在青海**公司投資的事實(shí)。

3、被告人的供述，證實(shí)其承諾高額固定利息，通過青海**公司上海分公司，對外吸收公眾資金等事實(shí)。

4、上海復(fù)興明方會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定意見書證實(shí)了青海**公司非吸數(shù)額及未兌付數(shù)額。

5、公安機(jī)關(guān)出具的到案情況，證實(shí)了被告人的到案情況。

6、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)了被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人俞某某作為青海**公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人俞某某犯罪后能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人俞某某二年有期徒刑，并處罰金十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：蔣潔

檢察官助理：房曉穎

2020年10月14日

附：

1、被告人俞某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部）。

2、偵查卷宗六冊、審計(jì)報(bào)告一冊。

3、換押證一份、案犯身份卡一份。

4、《適用簡易程序建議書》一份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

6、相關(guān)法律條文。