貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕445號

被告人關(guān)某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4406821994********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**棟**單元**室,于2019年8月19日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準，次日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，女，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4406821993********，漢族，大學本科，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**組**棟**單元**,于2019年8月19日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準，次日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4406821995********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**組**棟**號**,于2019年8月19日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準，次日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份證號碼4406821995********，漢族，大學本科，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**組**棟**單元**室,于2019年8月19日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準，次日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

被告人莫某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼4412241994********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省肇慶市懷集縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住貴陽市云巖區(qū)**組**棟**號**,于2019年8月19日被貴陽市公安局云巖分局刑事拘留；于2019年9月24日經(jīng)本院批準，次日被貴陽市公安局云巖分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因需補充相關(guān)證據(jù)退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年1月6日至2020年2月6日、自2020年3月20日至2020年4月20日）；因案情復雜延長審查起訴期限三次（自2019年12月23日至2020年1月6日、2020年3月7日至2020年3月21日、2020年5月21日至2020年6月4日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人何某甲、關(guān)某某、李某某、余某甲、莫某某在本市云巖區(qū)未來方舟以“自愿連鎖經(jīng)營”為幌子從事傳銷活動，宣揚參加者繳納69800元用2-3年的時間可以賺到1040萬元，并按照“五級三晉制度”（1-2份是實習業(yè)務員級別，3-9份是業(yè)務組長級別，10-64份是業(yè)務主任級別，65-599份是業(yè)務**級別，600份以上是老總級別；三晉是積累到一定數(shù)量的份額并滿足晉升條件晉升到下一個層級的過程）對參加者進行管理，人數(shù)已經(jīng)超過30人，層級13級，在該傳銷組織中起到組織、領(lǐng)導作用。

該傳銷組織要求參加者繳納虛擬份額以獲得加入及發(fā)展3名人員加入的資格（最少申購一份，累計申購不超過21份，第一份份額為3800元，其余每份為3300元。若購買21份則總金額為69800元），然后按此方式，以幾何倍增的原理進行發(fā)展下線，大肆進行傳銷活動。

該傳銷組織直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量和購買份額數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，發(fā)放提成返利的數(shù)額是根據(jù)傳銷人員發(fā)展下線的情況和層級來確定，實際上是將新人購買份額的錢每月按返利的比例大家瓜分和用于日常包裝、開支。

具體情況如下：

1.被告人何某甲在該組織中系梁某甲的直接下線，于2016年年底加入該傳銷組織，2018年7月至12月?lián)未罂偣埽?018年10月至12月兼任申購總管，2019年7月至今擔任自律總管，累計份額333份。主要負責上傳下達、填寫新人申購單、管理家庭日常紀律。被告人何某甲直接和間接發(fā)展歐某某、陸某某、梁某乙、關(guān)某某、李某某、余某甲、莫某某等25人成為傳銷組織成員，層級超過3層。

2.被告人關(guān)某某在該組織中系梁某乙的直接下線，何某甲的間接下線，于2017年年底加入該傳銷組織，擔任大總管職務，負責上傳下達及整個家庭的一切大小事務，累計份額300份左右。被告人關(guān)某某直接和間接發(fā)展李某某、余某甲、莫某某等20人成為傳銷組織成員，層級超過3層。

3.被告人李某某在該組織中系汪某某（汪某某離開該組織后份額轉(zhuǎn)給關(guān)某某）的直接下線，于2018年5月加入該傳銷組織，擔任經(jīng)晨總管，累計份額160份。主要負責對新人進行培訓，安排各個家庭組織學習。被告人李某某直接和間接發(fā)展余某甲、莫某某等11人成為傳銷組織成員，層級超過3層。

4.被告人余某甲在該組織中系李某某的直接下線，于2018年年中加入該傳銷組織，2018年8月成為經(jīng)理，累計份額100多份。主要負責配合傳銷組織其他成員給新人上課。被告人余某甲直接和間接發(fā)展莫某某、余某乙、于某甲等10人成為傳銷組織成員，層級超過3層。

5.被告人莫某某在該組織中系余某甲的直接下線，于2018年7月加入該傳銷組織，2019年8月?lián)巫月膳浜?，累計份額110份。主要負責配合配合自律總管檢查組織人員的日常紀律情況。被告人莫某某直接和間接發(fā)展于某甲、曾某甲等7人成為傳銷組織成員，層級超過3層。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、傳銷層級圖、銀行流水等；

2.證人證言：證人于某甲、何某乙、余某乙、于某乙、曾某甲、龐某某、陸某某、梁某丙等人證言；

3.被告人供述與辯解：被告人關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某以“連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層次分明的傳銷網(wǎng)絡體系，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一“組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；”，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人關(guān)某某、何某甲、李某某、余某甲、莫某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院

檢察官：曾艷娟

檢察官助理：申發(fā)華

2020年6月3日

附近：1.被告人關(guān)某某、莫某某現(xiàn)羈押于貴陽市云巖區(qū)看守所；被告人何某甲、李某某、余某甲現(xiàn)羈押于貴陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》5份。

4.《量刑建議書》8份。