河北省臨漳縣人民檢察院

起 訴 書

冀臨檢訴刑訴〔2019〕289號(hào)

被告人郜某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1321291976********，漢族，中專文化程度，中共黨員，戶籍所在地臨漳縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)**排**號(hào)。2019年4月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被臨漳縣公安局刑事拘留，5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由臨漳縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郜某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304231985********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地臨漳縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。2019年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被臨漳縣公安局刑事拘留，7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由臨漳縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人郜某甲、郜某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，7月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2012年11月至2014年8月份，被告人郜某甲安排郜某乙在邯鄲市**北大街**號(hào)**商業(yè)中心**號(hào)，以給付月息1.5%至3.0%不等的高息為誘餌，以散發(fā)廣告單的方式，以邯鄲市**投資有限公司名義向張某某、苗某某、李某某、陸某某等64人非法吸收存款合計(jì)金額7651000元，已支付本金利息821007元，實(shí)際造成損失6829993元。

2、2012年11月至2014年8月份，被告人郜某甲在邯鄲市臨漳縣轄區(qū)內(nèi)，以給付高額利息為誘惑，采取發(fā)放宣傳單等手段，以邯鄲市**投資有限公司名義向李某甲、郭某某、黃某某、丁某某、牛某某等55人非法吸收存款合計(jì)金額9532410元，已支付本金利息1087380元，實(shí)際造成損失8445030元。

3、2013年1月28日，被告人郜某甲注冊(cè)成立邯鄲市峰峰**投資有限公司并擔(dān)任法人代表，后聘任郜某丙（已判決）、李某乙（另案處理）為公司經(jīng)理，采取發(fā)放宣傳單等手段，以月息五厘至二分的高息為誘餌，面向社會(huì)吸收公眾存款，向鄭某某等250人非法吸收存款，合計(jì)金額9099665元，已支付本金利息156392元，實(shí)際造成損失8943273元。

被告人郜某甲非法吸收存款合計(jì)金額26283075元，已支付本金及利息2064779元，實(shí)際造成損失24218296元；被告人郜某甲將非法吸收的公眾存款與濱州市**開發(fā)有限公司合作在山東省**縣開發(fā)房地產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下： 1.書證：集資參與人身份證及票據(jù)（借據(jù)、收據(jù)、合同）復(fù)印件、中國銀監(jiān)會(huì)證明、峰峰**投資有限公司工商資料、濱州**有限公司注冊(cè)等信息、戶籍證明、前科證明和到案證明等；2.集資參與人李某甲、梁某某、關(guān)某某、李某丙、丁某某、牛某某等人證言；3.被告人郜某甲、郜某乙供述和辯解；4.非法吸收的公眾存款統(tǒng)計(jì)表。

本院認(rèn)為，被告人郜某甲、郜某乙違反國家金融管理法規(guī)，在未取得吸收存款金融資質(zhì)的情況下，非法吸收公眾存款共計(jì)26283075元（其中郜某乙7651000元），數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省臨漳縣人民法院

檢察員：王增森

2019年12月12日

附：

1.被告人郜某甲、郜某乙現(xiàn)羈押在臨漳縣看守所；

2.案卷材料19冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。