山東省金鄉(xiāng)縣人民檢察院

起?訴?書

金檢二部刑訴〔2019〕19號

被告人馮某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3708251974********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省鄒城市**鎮(zhèn)**樓村**號，現(xiàn)住濟(jì)南市槐蔭區(qū)**屯小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年3月15日被金鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月19日由金鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人商某某，曾用名商某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3708831981********，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住鄒城市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年6月20日被金鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月25日由金鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3708321978********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地濟(jì)寧市梁山縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)租住于梁山縣**花園小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年5月26日被金鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月2日由金鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，曾用名朱某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3203221970********，漢族，高中文化，無業(yè)，住江蘇省徐州市沛縣**屯**村**村**號樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年6月24日被金鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月25日由金鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，曾用名徐某丁、徐某丙，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼3708021959********，漢族，高中文化，濟(jì)寧市**廠退休職工，住濟(jì)寧市**樓**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年4月23日被金鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月31日由金鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3709211983********，漢族，高中文化，公司職工，戶籍所在地山東省泰安市寧陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住泰安市寧陽縣**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2019年5月28日被金鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月4日由金鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由金鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、商某某、王某某、朱某某、徐某甲、徐某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月18日、8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日、8月26日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年7月26日至8月26日、2019年9月26日至10月24日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年7月18日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至8月，被告人馮某某開發(fā)蒜小寶平臺，該平臺以購買“蒜小寶幣”虛擬貨幣能夠獲得最高9倍收益為噱頭，在無實體產(chǎn)品交易的情況下，引誘他人購買“蒜小寶幣”成為會員，根據(jù)會員推薦先后順序發(fā)展下線人員，組成特定的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，并以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計酬、返利、發(fā)放資金等依據(jù)，通過線下交易、線上撥幣方式吸收會員資金580余萬元，發(fā)展會員賬號4800余個，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上。在蒜小寶平臺運(yùn)營期間，被告人馮某某任執(zhí)行總裁，負(fù)責(zé)平臺總體運(yùn)營，在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱等作用；被告人商某某任后勤主管、被告人王某某任行政總裁、被告人朱某某任運(yùn)營總裁，三人在傳銷活動中起管理、協(xié)調(diào)等作用；被告人徐某甲任行政部負(fù)責(zé)人，亦是蒜小寶平臺報單中心之一，在金鄉(xiāng)縣**汶上縣直接或間接發(fā)展下線人員500余人，層級在3級以上，吸收會員資金40余萬元，在傳銷活動中起管理、宣傳等作用；被告人徐某乙任教育部講師，在傳銷活動中起宣傳、培訓(xùn)等作用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.紙質(zhì)賬目、手機(jī)等物證；2.抓獲經(jīng)過、扣押清單等書證；3.證人屈某某等人的證言；4.被害人耿某某等人的陳述；5.被告人馮某某、商某某、王某某、朱某某、徐某甲、徐某乙的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、商某某、王某某、朱某某、徐某甲、徐某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用成為會員，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上，發(fā)展會員賬號4800余個，直接或間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達(dá)580余萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、商某某、王某某、朱某某、徐某甲、徐某乙系共同犯罪，被告人馮某某系主犯，被告人商某某、王某某、朱某某、徐某甲、徐某乙系從犯，適用《中華人民共和國刑法》二十五至二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：邱海東

2019年11月14日

附：

1.被告人馮某某、商某某、王某某、朱某某現(xiàn)羈押于金鄉(xiāng)縣看守所；被告人徐某甲現(xiàn)取保候?qū)徲跐?jì)寧市**樓**路**號**號樓**單元**室；被告人徐某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谔┌彩袑庩柨h**鎮(zhèn)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份?！?