寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民檢察院

起訴書

銀興檢一部刑訴〔2020〕628號

被告人馮某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4452211983********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍在廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**宿舍，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月4日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲（曾用名羅某乙），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4452211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣東省揭陽市揭東縣**鎮(zhèn)**路**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月4日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲（綽號林某乙、林某丙），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4452211993********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在廣東省揭陽市揭東區(qū)**鎮(zhèn)**村**樓**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月30日被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月4日因掩飾、隱瞞犯罪所得罪經本院批逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結，以被告人馮某某、羅某甲、林某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，同年11月3日、4日、5日告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月28日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序。

經依法審查查明：

2020年6月20日至6月27日，被告人馮某某、羅某甲、林某甲明知是違法行為人“新某某”（未抓獲）違法犯罪所得資金，仍然在廣東省東莞市**鎮(zhèn)租住地，采用通過從紀某某（未抓獲）處非法購買的馮某某農業(yè)銀行62284801287********賬戶、馮某某工商銀行62220340000********賬戶、梁某某農業(yè)銀行62284801287********賬戶、黃某某建設銀行62170032600********賬戶、李某某建設銀行62170072000********等銀行賬戶，相互協(xié)作幫助“新威爾”在網上轉移違法犯罪所得資金，并從中謀利，非法轉移資金數額為350741元。

2020年6月29日，被告人馮某某、羅某甲、林某甲被公安機關在廣東省東莞市長安鎮(zhèn)抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口信息、扣押決定書等書證；2.被害人范某某、周某某、徐某某等人的陳述；3.被告人馮某某、羅某甲、林某甲的供述和辯解；4.現(xiàn)場勘查、辨認筆錄；5.視頻監(jiān)控等視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某、羅某甲、林某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某、羅某甲、林某甲明知是他人犯罪所得資金而予轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人馮某某、羅某甲、林某甲歸案后如實供述主要犯罪事實，是坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某甲協(xié)助司法機關抓捕同案犯，是立功，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。被告人馮某某、羅某甲、林某甲自愿認罪、認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人馮某某有期徒刑三年六個月，并處罰金，判處被告人羅某甲有期徒刑三年六個月，并處罰金，判處被告人林某甲有期徒刑二年九個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，建議適用普通程序審理，請依法判處。

此致

銀川市興慶區(qū)人民法院

檢察官：任華東

2020年11月5日

附件：

1.被告人馮某某、羅某甲、林某甲現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.偵查卷宗五冊，光盤二張。

3.隨案移送財物清單二份。

4.《認罪認罰具結書》三份。

5.《認罪認罰從寬制度告知書》三份。