山西省高平市人民檢察院

起 訴 書

高市檢刑刑訴〔2019〕257號(hào)

被告人馮某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1404211977********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍**山西省長治市長治縣**鄉(xiāng)**村，住長治縣**街**院**單元**，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月2日被高平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月11日被高平市公安局逮捕。

被告人馮某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1404211980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍**山西省長治市長治縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址同戶籍**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月28日被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427231981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍**山西省長治市長治縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址同戶籍**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月28日被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1404211979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍**山西省長治市長治縣**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址同戶籍**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月28日被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲、馮某乙、郭某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年1月28日，被告人高某某（另案處理）在北京成立了**電子有限公司，公司成立后并無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)。2012年9月，高某某將公司名稱變更為北京**科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京**公司”），2014年9月，高某某提出“羊毛出在豬身上、熊買單”的理論，為了達(dá)到非法吸收公眾存款的目的，安排時(shí)任公司總經(jīng)理馬某某（另案處理）負(fù)責(zé)，創(chuàng)建了“消費(fèi)新業(yè)態(tài)”的虛假運(yùn)作模式，模式為投資人在“易訂商城”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員后，采取“訂單式消費(fèi)”形式投資，分為兩種形式，一是“新業(yè)態(tài)”會(huì)員形式，以投資5000元人民幣為一單，可獲商城消費(fèi)積分5000分，用于購買“易訂商城”中的商品（商品價(jià)格遠(yuǎn)高于市場(chǎng)價(jià)格），同時(shí)獲得10000元等值貨品放在商城寄賣（會(huì)員自己無權(quán)指定所寄賣商品），商城每周以“寄售回款”形式向會(huì)員返利，10個(gè)月后會(huì)員可以連本帶息回款8000元人民幣；二是“本地電商”會(huì)員形式，以投資1000元人民幣為一單，可獲商城消費(fèi)積分1000分，用于購買“易訂商城”中的商品，同時(shí)獲得2000元等值貨品放在商城寄賣，商城每周以“寄售回款”形式向會(huì)員返利，10個(gè)月后會(huì)員可以連本帶息回款1200元人民幣，以此類推。為了讓這個(gè)虛假的運(yùn)作模式更有吸引力，吸收更多的公眾存款，在全國范圍發(fā)展訂單中心，通過訂單中心發(fā)展客戶。

2015年底，被告馮某甲通過網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙等渠道了解到北京**科技股份有限公司“消費(fèi)新業(yè)態(tài)”的運(yùn)作模式，并實(shí)地到北京進(jìn)行了考察?？疾旌螅T某甲認(rèn)為“易訂商城”平臺(tái)“消費(fèi)新業(yè)態(tài)”的經(jīng)營模式有利可圖，產(chǎn)生了開店推廣經(jīng)營的想法。2016年3月，馮某甲先在晉城市澤州縣**鎮(zhèn)**村成立了澤州縣**鎮(zhèn)***產(chǎn)品體驗(yàn)館。2016年7月13日，馮某甲又在高平市丹河南路盛唐小區(qū)租賃門面，注冊(cè)成立高平市丹河路***百貨體驗(yàn)店進(jìn)行經(jīng)營，以“易訂商城”為平臺(tái)，積極向客戶介紹推廣北京**科技股份有限公司“消費(fèi)新業(yè)態(tài)”的運(yùn)作模式。

為了吸收更多資金，賺取提成費(fèi)，獲得更多利潤，馮某甲、郭某某、馮某乙、王某某四人通過設(shè)立門店?采取介紹、發(fā)放宣傳資料、口口相傳?微信傳****，打著北京**公司關(guān)于“易訂商城”平臺(tái)及“消費(fèi)新業(yè)態(tài)”虛假運(yùn)作模式的幌子,使用訂單中心編號(hào)2585，通過“新業(yè)態(tài)”、“本地電商”形式變相非法吸收群眾存款19424000元。其中對(duì)“新業(yè)態(tài)”形式非法吸收369名群眾存款計(jì)22045000元，提現(xiàn)成功收到返款9493267.39元，購買商品成本價(jià)值3308744元，剩余待返本金6968626.48元；通過“本地電商”形式非法吸收285名群眾存款計(jì)4618000元，提現(xiàn)成功收到返款1220905元，購買商品成本價(jià)值80904.50元，剩余待返本金1193796.80元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、被害人陳述；

3、被告人馮某甲等人的供述

4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某甲等四人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲、馮某乙、郭某某、王某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其四人刑事責(zé)任。被告人馮某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰；被告人馮某乙、郭某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；被告人馮某甲、馮某乙、郭某某、王某某在公安機(jī)關(guān)一般性詢問時(shí)主動(dòng)交待犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定處罰；建議判處被告人馮某甲三年有期徒刑，并處罰金，建議判處被告人馮某乙、郭某某、王某某有期徒刑六個(gè)月并適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

高平市人民法院

檢 察 員： 靳丹青

2019年9月27日

附：

1．被告人馮某甲現(xiàn)押高平市看守所，被告人馮某乙、郭某某、王某某現(xiàn)居原籍，電話：1853557****。

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。