廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2018〕2765號

被告人劉某，男，1982年**月**日出生，漢族，身份證號碼3601021982********，文化程度大學本科，原系深圳市**公司股東、技術總監(jiān)，戶籍所在地為廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號。因涉嫌集資詐騙罪于2018年3月15日被刑事拘留，同年4月20日被逮捕。

辯護人鄭維皆，廣東佑德律師事務所律師。

辯護人張銳，廣東思豪律師事務所律師。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4451221987********，漢族，文化程度高中，原系深圳市**公司負責人，戶籍所在地為廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌集資詐騙罪于2018年4月9日被刑事拘留，同年5月16日被逮捕。

辯護人董愛軍、邱銀江，廣東名道律師事務所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人劉某、劉某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于同日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2018年8月1日、2018年10月15日將本案退回補充偵查，偵查機關分別于2018年8月31日、2018年11月15日重新移送審查起訴。因案情復雜，本院依法決定延長審查期限至2018年12月30日。

經(jīng)依法審查查明：2015年開始，張某某（另案處理）陸續(xù)成立了深圳**公司（后變更為深圳**公司，以下簡稱**公司）、深圳市**公司、深圳**公司（以下簡稱**公司）、深圳**公司、深圳**公司等公司，并實際控制。其中，**公司于2015年7月17日成立，法定代表人為張某某、財務總監(jiān)為胡某某（另案處理），另有楊某甲、楊某乙、余某某、左某某、劉某某、魏某某（均另案處理）等為高層管理人員。該公司經(jīng)營范圍為網(wǎng)絡軟件技術產(chǎn)品的技術開發(fā)與上門維護等，不包括經(jīng)營金融業(yè)務。

2015年7月份，被告人劉某應聘到**公司任技術總監(jiān)，負責該公司電子商務、信息平臺和手機APP軟件研發(fā)等工作。2016年4月25日，**公司法定代表人由張某某變更為熊某某，劉某成為公司股東成員，并持有該公司2%的股份。2016年4月，被告人劉某某入職**公司，后成為該公司的負責人。?

2016年期間，被告人劉某應張某某的要求研發(fā)一款能夠拉動會員加入投資、增加公司現(xiàn)金流的APP平臺，經(jīng)過市場考察，劉某設計出粗糧生活手機APP并交由被告人劉某某專門負責粗糧生活手機APP的繼續(xù)開發(fā)設計與維護。

2017年3月，張某某將**公司總部搬遷至本市鳳崗鎮(zhèn)官井頭村龍平西路與河背嶺三路交匯處繼續(xù)經(jīng)營。同年5月20日，**公司正式推出粗糧生活手機APP。該款APP共有積分、糧寶、代理、購物卡、車業(yè)、酒業(yè)等六大板塊，在未經(jīng)有關部門批準的情況下，**公司在本省深圳市、東莞市及湖北、河南等省份地區(qū)，通過媒體、推介會等途經(jīng)向社會公開宣傳，承諾在一定期限內還本付息或者給予回報，游說公眾投資粗糧生活APP。2018年1月份，張某某及被告人劉某、劉某某等人關閉了上述APP的提現(xiàn)功能，同年3月份，投資者發(fā)現(xiàn)無法兌現(xiàn)且公司關閉、張某某等高管逃匿，遂報警。2018年3月14日，被告人劉某被抓獲歸案，同年4月8日，被告人劉某某被抓獲歸案。截止2018年4月份，張某某等人利用粗糧生活手機APP共吸納投資人員約612157人，共吸收公眾存款約359470623.54元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，廣東安證計算機司法鑒定所司法鑒定意見書等鑒定意見，黃某某等證人證言，扣押清單等書證，支付寶賬戶交易記錄等電子數(shù)據(jù)，被告人劉某、劉某某的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某、劉某某無視國法，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。其中，被告人劉某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院

檢察員：陳桂蘭、林蓉

2018年12月28日

書記員：潘方方

附：

1、??被告人劉某、劉某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所。

2、移送偵查卷宗二十五冊及檢察卷宗一冊。