樂(lè)山市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

樂(lè)市中檢公訴刑訴〔2019〕633號(hào)

被告人劉某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5111021987********，漢族，大專文化，戶籍所在地四川省樂(lè)山市市中區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，現(xiàn)住市中區(qū)**小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，于2019年6月13日被樂(lè)山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5111021993********，漢族，高中文化，戶籍所在地四川省樂(lè)山市市中區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住市中區(qū)**路**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，于2019年6月13日被樂(lè)山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5111021987********，漢族，本科文化，戶籍所在地四川省樂(lè)山市市中區(qū)，住市中區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月5日被樂(lè)山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5111021986********，漢族，本科文化，戶籍所在地四川省樂(lè)山市市中區(qū)**街**號(hào)**單元**樓**號(hào)，現(xiàn)住市中區(qū)**路**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，于2019年6月13日被樂(lè)山市公安局市中區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月19日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由樂(lè)山市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某、劉某某、董某某、張某某涉嫌非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月19日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某于2011年至2017年曾在四川樂(lè)山**商場(chǎng)連鎖有限公司擔(dān)任公司ERP收銀系統(tǒng)維護(hù)員。2017年上半年劉某在對(duì)四川樂(lè)山**商場(chǎng)連鎖有限公司ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的維護(hù)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)可以自行修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中商場(chǎng)提貨卡系統(tǒng)內(nèi)的余額數(shù)值文件(dbo.SP-CJKZM)。通過(guò)修改數(shù)據(jù)庫(kù)中提貨卡系統(tǒng)余額數(shù)值后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校驗(yàn)出該被人為修改余額數(shù)值的卡為數(shù)據(jù)異?？?該卡卡號(hào)就會(huì)顯示在商場(chǎng)ERP系統(tǒng)“**”軟件的平賬模塊,然后就可以對(duì)提貨卡進(jìn)行平賬操作(相當(dāng)于隨意修改卡內(nèi)金額)的系統(tǒng)漏洞。

2017年6月，被告人劉某在離職前利用其商場(chǎng)電腦技術(shù)人員經(jīng)常出入**商場(chǎng)各個(gè)門(mén)市的便利,收集了71張使用過(guò)的**舊提貨卡(卡內(nèi)金額已經(jīng)使用),離職前利用商場(chǎng)“**”軟件的平賬功能對(duì)收集的71張舊提貨卡進(jìn)行充值,一共充值105000元(其中充值1000元的卡有40張,充值2000元的卡有30張,充值5000元的卡有1張)。劉某離職后,繼續(xù)通過(guò)遠(yuǎn)程侵入樂(lè)山市**商場(chǎng)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)的方式繼續(xù)對(duì)自己手中的71張?zhí)嶝浛ㄟM(jìn)行重復(fù)非法充值,然后和張某某、劉某某等人合作套現(xiàn)。經(jīng)久信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核，上述71張?zhí)嶝浛ó惓ＯM(fèi)下賬金額合計(jì)415644元，71張卡禁止后余額合計(jì)16228.2元。

2017年9月,被告人劉某找到自已的初中同學(xué)被告人張某某,和其商量利用非法充值的**商場(chǎng)提貨卡進(jìn)行買煙套現(xiàn)合作,雙方五五分成。張某某在第一次刷卡時(shí)就發(fā)現(xiàn)該卡有問(wèn)題，就問(wèn)劉某卡的來(lái)源，劉某就告知張某某這些提貨卡都是他自己充值的。被告人張某某在明知?jiǎng)⒛车目ㄏ灯浞欠ǔ渲岛?，由劉某?fù)責(zé)提供提貨卡,張某某負(fù)責(zé)用該提貨卡到**商場(chǎng)各個(gè)門(mén)店買煙,并按照商場(chǎng)售價(jià)的7折左右進(jìn)行出售。兩人采用此種方法套現(xiàn)一直到2018年9月,期間采用兩次現(xiàn)金分錢(qián)，每人各分得3600元，其余均采用微信轉(zhuǎn)賬方式分錢(qián)，每人各分得15700元。2019年7月5日，民警電話聯(lián)系張某某，其在工作地點(diǎn)樓下等待民警，后民警口頭傳喚其到派出所，其如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

2017年12月，被告人劉某向被告人劉某某提出用**商場(chǎng)提貨卡刷煙賣然后分錢(qián)的事情,雙方一拍即合。劉某負(fù)責(zé)提供非法充值的**商場(chǎng)提貨卡,劉某某負(fù)責(zé)利用劉某提供的非法充值的提貨卡到**商場(chǎng)各個(gè)門(mén)店買煙,然后按照商場(chǎng)售價(jià)的7-8折出售給他人,劉某某收到錢(qián)后和劉某進(jìn)行分成。到了后期,兩人還采取將提貨卡直接打折售賣給他人的方式套現(xiàn)。從2017年12月4日至2018年8月3日，劉某某與劉某是采用四六比例分錢(qián)，此期間劉某某共計(jì)分得9190元，劉某分得13785元；2018年8月11日至2018年9月24日，劉某某與劉某采用三七比例分錢(qián)，此期間劉某某共計(jì)分得3540元，劉某分得8260元；2018年9月29日直至案發(fā)，劉某某與劉某采用五五比例分錢(qián)，2018年9月29日至2018年11月15日期間劉某某、劉某各分得8372元。故從2017年12月4日至2018年11月15日期間，劉某某幫劉某刷卡、賣卡套現(xiàn)共計(jì)51519元，其中劉某某分得21102元。2018年12月，因?yàn)閯⒛彻ぷ髅](méi)空找劉某某拿刷過(guò)的舊卡進(jìn)行充值，劉某讓劉某某將刷完的提貨卡拍照，通過(guò)微信發(fā)給他，他直接通過(guò)系統(tǒng)非法充值。被告人劉某某在明知?jiǎng)⒛诚捣欠ǔ渲档那闆r下，仍然幫助劉某刷卡、賣卡套現(xiàn)。2018年12月21月至2019年6月4日，劉某某幫助劉某刷卡、賣卡套現(xiàn)所得共計(jì)54957.9元，其中自己分得24055元。

被告人董某某和劉某某系男女朋友關(guān)系，董某某在明知?jiǎng)⒛衬抽L(zhǎng)期使用來(lái)源可疑的**商場(chǎng)提貨卡進(jìn)行套現(xiàn)獲利的情況下,幫助劉某某到**商場(chǎng)各個(gè)門(mén)市刷卡買煙,然后打折出售,還有打折賣卡套現(xiàn)。董某某一共通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬43662元賣煙、賣卡所得給劉某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、搜查等筆錄、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某某以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額巨大；明知是犯罪所得而予以刷卡套現(xiàn)、代為銷售，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)分別以盜竊罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某以非法占有為目的，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人董某某明知是犯罪所得而予以刷卡套現(xiàn)、代為銷售，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某某在犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。被告人劉某某犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

樂(lè)山市市中區(qū)人民法院

檢察員：淡琰

2019年12月9日

附：

1、被告人劉某、劉某某、張某某、董某某現(xiàn)羈押于樂(lè)山市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)10冊(cè)，光盤(pán)16張，U盤(pán)1個(gè)。