湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

武陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕351號(hào)

被告人劉某某，男，?1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201141981********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市蔡甸區(qū)**街**村**號(hào)，現(xiàn)住武漢市蔡甸區(qū)**路**路**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日被武漢市公安局軌道交通管理分局刑事拘留，同年9月6日本院以無(wú)社會(huì)危險(xiǎn)性不批準(zhǔn)逮捕，同日被武漢市公安局軌道交通管理分局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某某，男，?1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201041991********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，出生地湖北省武漢市，戶籍所在地武漢市硚口區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月1日被武漢市公安局軌道交通管理分局刑事拘留，同年9月6日本院以事實(shí)不清、證據(jù)不足不批準(zhǔn)逮捕，同日被武漢市公安局軌道交通管理分局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局軌道交通管理分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月29日至7月29日）。被告人劉某某、余某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月期間，被告人劉某某唆使被告人余某某非法收購(gòu)他人信用卡，被告人余某某將從錢(qián)某某、羅某某、鄢某某等人處收購(gòu)了10余張信用卡連同自己的3張信用卡分別在6月20日、28日，分兩次在武昌中南站地鐵站和洪山廣場(chǎng)地鐵站交給被告人劉某某，被告人劉某某向被告人余某某已支付人民幣13600元。同年7月31日兩人因余款發(fā)生糾紛，被告人余某某在鐘家村地鐵站向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，后二人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人員信息表、前科查詢材料、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)帳記錄、銀行開(kāi)戶信息及流水；2.證人錢(qián)某某、羅某某、鄢某某等人的證言；3.搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單；4.抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明等其它證明材料；5.被告人劉某某、余某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人劉某某、余某某非法持有他人信用卡，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、余某某的罪行尚未被司法機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)，被司法機(jī)關(guān)盤(pán)問(wèn)后，主動(dòng)交待自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：楊莉

???2018年8月28日

附:

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢市蔡甸區(qū)**路**路**室，聯(lián)系電話：1560865****；被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>武漢市硚口區(qū)**街**社區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話：1572707****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)274頁(yè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

5.《證人（鑒定人）名單》1份。

6、《量刑建議書(shū)》4份。

7、補(bǔ)充案卷1份。