深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢公訴刑訴〔2015〕344號

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4304231991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省衡陽市衡山縣**鎮(zhèn)**村**。因信用卡管理嫌疑，于2014年11月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2014年12月18日由深圳市公安局福田分局逮捕。

被告人王某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4113021996********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市宛城區(qū)**路**號。因妨害信用卡管理嫌疑，于2014年11月11日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)深圳市福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2014年12月18日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市福田區(qū)人民檢察院公訴部門偵查終結(jié)，以被告人劉某某、王某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2015年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月，被告人劉某某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識犯罪嫌疑人“老杜”（另案處理），隨后被告人劉某某以其名義開設(shè)4張銀行卡出售給犯罪嫌疑人“老杜”。后被告人劉某某經(jīng)犯罪嫌疑人“老杜”提議，專門通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布招聘兼職信息，為犯罪嫌疑人“老杜”尋找他人開卡并收購、轉(zhuǎn)賣。

2014年10月，被告人劉某某單獨(dú)從事收購、轉(zhuǎn)賣銀行卡活動，被告人王某某為非法牟利，遂聯(lián)系被告人劉某某，并以本人名義開設(shè)4張銀行卡出售給被告人劉某某，被告人劉某某隨后將上述4張銀行卡轉(zhuǎn)賣給犯罪嫌疑人“老杜”。后被告人王某某和劉某某共同從事非法收購、買賣銀行卡活動。2014年11月11日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人人劉某某、王某某二人，并在被告人王某某身上查獲非法收購的他人銀行卡7張（其中3張由被告人王某某收購，4張由被告人劉某某收購）、U盾3個，用于作案的手機(jī)7張。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：身份材料、前科材料、扣押物品清單、扣押筆錄、扣押決定書、涉案銀行的開戶資料及交易明細(xì)、涉案手機(jī)的通話記錄、說明材料、查緝經(jīng)過、涉案物品的照片；?2.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、王某某的供述與辯解；?3.勘驗(yàn)、檢查筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場圖和現(xiàn)場照片。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、王某某無視國家法律，騙取他人開設(shè)銀行卡并倒賣從中牟利，且非法持有他人銀行卡數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、王某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

代理檢察員：官國城

2015年3月6日

附：

????1.被告人劉某某、王某某現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.量刑建議書。