安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

州檢一部刑訴〔2020〕Z521號(hào)

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110231998********，漢族，初中文化，河南省許昌市**工作人員，河南省許昌市人，住河南省許昌市**鄉(xiāng)**村**組。被告人劉某某曾因犯盜竊罪于2017年7月23日被河南省許昌市魏都區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月5日被阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，2002年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110232002********，漢族，高中文化，河南省許昌市**工作人員，河南省許昌市人，住河南省許昌市**鎮(zhèn)**村**組。被告人蘇某某因涉嫌詐騙罪，于2020年9月4日被阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月28日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽(yáng)市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、蘇某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.?2020年7月25日上午，被告人劉某某通過(guò)一外號(hào)為“旺旺”的男子介紹，在明知對(duì)方使用其支付寶將違法犯罪得來(lái)的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況下，將自己的支付寶及手機(jī)借用給對(duì)方用于轉(zhuǎn)移涉案資金120余萬(wàn)元人民幣，并從中獲利300元人民幣。

2.?2020年7月25日上午，被告人蘇某某通過(guò)一外號(hào)為“小黑”的男子介紹，在明知對(duì)方使用其支付寶將違法犯罪得來(lái)的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況下，將自己的支付寶及手機(jī)借用給對(duì)方用于轉(zhuǎn)移涉案資金70余萬(wàn)元人民幣，并從中獲利100元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等書(shū)證；

2.被害人王某某等人的陳述；

3.被告人劉某某、蘇某某的供述和辯解。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。被告人蘇某某對(duì)卷內(nèi)證據(jù)及指控的犯罪事實(shí)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、蘇某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算等幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人蘇某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院

檢察官：邵利云

2020年12月26日

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附件：

1.被告人劉某某、蘇某某現(xiàn)羈押于阜陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)兩冊(cè)，光盤(pán)七張，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。