萬(wàn)某某人民檢察院

起?訴?書

萬(wàn)檢刑訴〔2020〕317號(hào)

被告人劉某某，男，1963年**月**日出生，江西省贛州市章貢區(qū)人，公民身份號(hào)碼3621011963********，漢族，初中文化，萬(wàn)某某**廠法人代表，住萬(wàn)某某康樂街道聯(lián)興**組**。曾因詐騙罪于2010年4月29日被贛州市龍南縣人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金1萬(wàn)元；現(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2020年8月12日被萬(wàn)某某公安局刑事拘留，2020年9月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由萬(wàn)某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于萬(wàn)某某看守所。

本案由萬(wàn)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年11月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。??

經(jīng)依法審查查明：

1、劉某某于2019年底在萬(wàn)載注冊(cè)成立萬(wàn)某某依妮制衣廠，為騙取他人投資，劉某某偽造了一份宜春市教育體育局與萬(wàn)載依妮廠的合同，合同約定由宜春市教育體育局委托依妮制衣廠制作小、初、高學(xué)校校服，合同訂單總額為7904.4萬(wàn)元。合同偽造好后，劉某某和劉某甲、韓某、魏某某等人說他與前宜春市市委書記顏某某關(guān)系好，通過顏某某拿到了一個(gè)幾千萬(wàn)的校服訂單，為騙取劉某甲等人的信任，劉某某帶著劉某甲一同前往宜春市政府謊稱與教育局局長(zhǎng)簽訂合同，到市政府后劉某某以送禮為由一個(gè)人上樓，之后劉某某帶著偽造合同下樓并給劉某甲等人看。劉某某以購(gòu)買設(shè)備、設(shè)備運(yùn)費(fèi)的名義向劉某甲收取2萬(wàn)余元費(fèi)用，以購(gòu)買材料為由收取魏某某2.8萬(wàn)元，因租賃廠房沒有費(fèi)用，劉某某邀請(qǐng)張某某（張某）入股，并收取張某某4.4萬(wàn)元現(xiàn)金及6萬(wàn)元廠房租金作為入股金。劉某某收取上述人員款項(xiàng)時(shí)均承諾此筆費(fèi)用將算作以后的資金。

2、因工廠裝修及購(gòu)買機(jī)械設(shè)備缺資金，劉某某以承包萬(wàn)某某依妮制衣廠食堂為由收取彭某某承包食堂保證金1.4萬(wàn)元。2020年4月25日劉某某與巢某某簽訂依妮制衣廠食堂承包合同，合同約定承包商不需支付任何費(fèi)用只需支付一定的保證金就可，合同簽訂后巢某某共支付（微信轉(zhuǎn)賬）了4萬(wàn)元食品安全保證金給劉某某。2020年5月12日劉某某還與劉某乙簽訂了一份依妮制衣廠簽訂食堂承包合同，并收取了劉某乙5萬(wàn)元保證金。事發(fā)后劉某某以各種理由拒不退還彭某某、巢某某、劉某乙的保證金，萬(wàn)某某依妮制衣廠至今未開張營(yíng)業(yè)。?

3、2019年9月份劉某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了劉某丙，劉某某稱其在大連的一個(gè)親戚是做尾貨生意的，需要在廣東尋找尾貨貨源，并以資金不夠?yàn)橛裳?qǐng)劉某丙投資，并口頭承認(rèn)賺取的利潤(rùn)兩人平分。2019年11月至2020年1月12日劉某丙分別通過微信轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式共給了劉某某3.45萬(wàn)元做為尾貨生意的股金。2020年1月中旬，劉某某又跟劉某丙說他與江西洪城監(jiān)獄簽訂了一份監(jiān)獄服刑人員食堂食品配送合同，因?yàn)槟觋P(guān)將至需要購(gòu)買大量的食物，需要一大筆資金為由邀請(qǐng)劉某丙入股，2020年1月13日至16日劉某丙分三次通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式共轉(zhuǎn)了18.35萬(wàn)元給劉某某。為獲取劉某丙的信任，劉某某每次均會(huì)將蓋有洪城監(jiān)獄公章及朱某某(監(jiān)獄工作人員)簽字的食品驗(yàn)收單發(fā)給劉某丙看，期間劉某某還發(fā)了一張洪城監(jiān)獄打款給贛縣依妮制衣廠的銀行進(jìn)賬單給劉某丙。經(jīng)辦案民警前往洪城監(jiān)獄核查，朱某某稱從未與他人簽訂過監(jiān)獄服刑人員食堂的食品配送合同。

劉某某通過偽造合同等方式共騙取他人財(cái)物47.05萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：承包合同、刑事判決書、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人巢某某、劉某乙、彭某某、魏某某、劉某甲等人的陳述；3.被告人劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見；5.常住人口信息表等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行萬(wàn)載依妮制衣廠衣物加工、食堂承包合同以及萬(wàn)載依妮制衣廠與南昌洪城監(jiān)獄食品配送合同的過程中，虛構(gòu)了萬(wàn)載依妮制衣廠與宜春市教體局、南昌洪城監(jiān)獄存在買賣合同的事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萬(wàn)某某人民法院

檢察官：付志宇

檢察官助理：肖云

2020年12月3日

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