上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8562號

被告人劉某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼2323031994********，漢族，初中文化，住黑龍江省肇東市**鎮(zhèn)**村**屯**號。2020年9月9日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月11日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于10月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于11月19日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:?

2020年6月，被告人劉某某以自己的名義注冊**電子商務(wù)有限公司，并開通該公司的單位銀行結(jié)算賬戶，在明知他人可能利用該賬戶從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍將上述單位銀行結(jié)算賬戶提供給他人使用。2020年7月，被害人金某某被他人騙取錢款，其中有30萬元人民幣流轉(zhuǎn)進(jìn)入**電子商務(wù)有限公司的單位銀行結(jié)算賬戶。

2020年9月6日，被告人劉某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，并如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

2.被害人金某某的陳述，證實其被他人騙取人民幣共計56萬余元的情況。

3.證人賀某某的證言，證實經(jīng)他人介紹，被告人劉某某帶領(lǐng)其辦理公司營業(yè)執(zhí)照和單位銀行結(jié)算賬戶的情況。

4.上海市公安局浦東分局接受證據(jù)清單，證實民警從金某某處收到的銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖3張、微信聊天記錄截圖54張，證實金某某被騙的過程和金額情況。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取證據(jù)通知書、**電子商務(wù)有限公司的企業(yè)基本信息、法定代表人信息、中國銀行單位銀行結(jié)算賬戶開戶及開通產(chǎn)品綜合服務(wù)回單等書證，證實被告人劉某某系**電子商務(wù)有限公司的法定代表人，開通了該公司單位銀行結(jié)算賬戶的情況。

6.協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國**股份有限公司存款交易明細(xì)對賬單，證實被害人金某某轉(zhuǎn)賬人民幣30萬元至**電子商務(wù)有限公司單位銀行結(jié)算賬戶的情況。

7.上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實民警從被告人劉某某處扣押到移動電話2部的情況。

8.案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人劉某某被抓獲到案的情況。

9.戶籍資料，證實被告人劉某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某能認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人劉某某判處有期徒刑十一個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官焦小勤

檢察官助理衛(wèi)祖建

2020年11月20日

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所，番號；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《適用簡易程序建議書》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢辯

護(hù)人意見函》各1份；

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。