安徽省壽縣人民檢察院

起?訴?書

壽檢二部刑訴〔2020〕212號

被告人劉友名，男，1986年**月**日出生，?身份證號碼4310211986********，漢族，小學文化，無固定職業(yè)，戶籍地湖南省郴州市桂陽縣**街道**號,現住廣東省中山市**北路**號**有限公司宿舍樓，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月11被抓獲歸案，同年3月13日被壽縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月14日經本院批準逮捕，次日由壽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由壽縣公安局偵查終結，以被告人劉友名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月15日已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2020日2月上旬，孫某某在“**投資集團”的手機理財APP平臺進行“投資”，后發(fā)現無法正常提現，便聯系“平臺客戶”?！捌脚_客戶”以分紅系統升級，資金被凍結等虛假理由，謊稱先充值后才能解凍提現。孫某某信以為真遂按照“平臺客服”要求進行了充值，但仍不能取現。孫某某累計損失人民幣48200元。該錢款分多筆進入戶名洪某某的尾號0876賬戶，其中4萬元于2020年2月8日被轉賬至劉某某的尾號0955的建設銀行卡中。同日，被告人劉友名來到福建省廈門市**支行將該錢提取。被告人劉友名伙同他人以類似方式累計幫助取款47萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、戶籍證明、歸案經過說明、賬戶對賬單、銀行賬戶交易明細清單、諒解書等書證。

2.被害人孫新旺陳述。

3.被告人劉友名的供述與辯解。

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人劉友名明知是犯罪所得而提供取款幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省壽縣人民法院

檢察官：洪鵬程

2020年7月23日

附件：1.被告人劉友名現羈押于壽縣看守所。

2.隨起訴書移送偵查卷宗貳冊。