山西省襄垣縣人民檢察院　

起?訴?書

襄檢刑檢刑訴〔2020〕149號　

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼：411024********3235，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省鄢陵縣**鄉(xiāng)**村**組。2020年4月23日因涉嫌詐騙罪被襄垣縣公安局刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準逮捕，當日由襄垣縣公安局執(zhí)行。

本案由山西省襄垣縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年3月份左右，被告人劉某某在趙某某（另案處理）招募下，為獲取非法利益，在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡實施犯罪的情況下，以自己身份辦理大量銀行卡，并將自己所辦銀行卡銷售給他人使用。2020年3月10日至21日期間劉某某到云南省德宏芒市某地通過登錄支付寶、注冊綁定銀行卡、刷臉轉(zhuǎn)賬等方式幫助他人完成詐騙過程。其中，劉某某銷售給他人銀行卡15余張，獲利7000余元?，F(xiàn)已核實通過劉某某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬59萬余元，涉及案件37起。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、報案材料、手機通話記錄，銀行卡、U盾等書證、物證；證人趙某某、丘某某等的證言;被害人孟某某的陳述；被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，而為其提供銀行卡、手機卡等實施幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人劉某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人劉某某有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

襄垣縣人民法院　

檢??察??官：郝國華

檢察官助理：魏棟鳥

2020年8月25日　

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于襄垣縣看守所

2.偵查卷四冊共計一百五十一頁、電子卷宗光盤一張

3.隨案移送物品：銀行卡二十張、U盾五個

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份